证券代码：002496                    证券简称：辉丰股份                公告编号：2023-009


                           江苏辉丰生物农业股份有限公司
                        第八届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2023 年 4 月 12 日
以通讯等方式向公司监事发出关于召开公司第八届监事会第十四次会议的通知。本次会议于
2023 年 4 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会议，会议由公
司监事王彬彬先生主持。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制
度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：

    1、审议通过《2022年年度监事会工作报告》

    《 2022 年 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 刊 载 于 2023 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交2022年年度股东大会审议。

    表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《2022年年度报告及其摘要》

    经审议，监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰生物农业股份有限公司2022年年度报告

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交2022年年度股东大会审议。

    表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过《2022 年年度财务决算报告》

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：2022年度，公司实现营业收入

26,753.55万元，同比下降75.58%。归属于上市公司股东的净利润-45,495.16万元，同比下降

247.84%。扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润亏损-31,364.83万元，比上年
同期减亏2.59%。

    本议案需提交2022年年度股东大会审议。

    表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过《2022 年年度利润分配预案》

    根据公司的实际情况，2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，也

不派发红股。公司 2022 年度分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关

法律、法规和制度的要求。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》符合公司的实际情况，具有合
理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制自我评估报
告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    公司（含辉丰股份全资子公司及控股子公司）与其关联方安道麦辉丰（江苏）公司、安
道麦辉丰（上海）公司、江苏郁金香旅游开发有限公司（以下简称“郁金香公司”）的 2023
年日常关联交易金额预计 30,200.00 万元。本次交易决策程序合法合规；交易将遵循市场化
原则进行，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益
的行为。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《公司董事会关于＜公司 2022 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明
＞》
    《江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会关于公司 2022 年保留意见审计报告涉及事项
的专项说明》详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事发表独立意见，详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议有关事项的
独立意见》。
    监事会认为：天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见《审计报告》客观、公
允地反映了公司 2022 年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所出具的保留
意见《审计报告》涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的保留意见
《审计报告》予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的
专项说明。
    公司监事会将认真监督公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开
展，切实维护好公司及全体股东的合法权益。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司开展期货套期保值业务的公告》。
    表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提及冲回资产减值准备的审批程序合法，计提依据充
分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能公允反映公司资产状况和财
务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备。

    详细内容刊登于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关

于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

    第八届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。



                                               江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

                                                       二〇二三年四月二十六日