股票简称：山西证券      股票代码：002500       编号：临2014-027


                  山西证券股份有限公司
            关于2013年度股东大会决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    ★特别提示：本次股东大会未出现否决议案；未变更前次股东大
会决议；无新议案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    1、山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2013
年度股东大会于2014年5月15日在太原市府西街69号山西国际贸易中
心三楼召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张广慧先生主
持，会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
    2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份
1,748,495,817 股，占公司股份总数的69.4199%。
    3、公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；其他高级
管理人员、见证律师列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用了现场表决方式，具体表决结果如下：
    1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。
    表决结果：1,748,495,817股同意，0股反对，0股弃权，同意股


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数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。
    表决结果：1,748,366,717股同意，129,100股反对，0股弃权，
同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，反
对股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
    3、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》。
    表决结果：1,748,495,817股同意，0股反对，0股弃权，同意股
数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    4、审议通过《公司2013年度利润分配方案》。
    表决结果：1,748,495,817股同意，0股反对，0股弃权，同意股
数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    5、审议通过《公司董事、监事2013年度薪酬执行情况及2014年
度薪酬发放方案》。
    表决结果：1,748,495,817股同意，0股反对，0股弃权，同意股
数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    6、审议通过《公司高级管理人员2013年度薪酬及考核情况专项
说明》。
    表决结果：1,748,495,817股同意，0股反对，0股弃权，同意股
数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    7、逐项表决通过《关于2013年日常关联交易执行情况及预计2014
年日常关联交易的议案》。
    （1）审议公司与山西省国信投资（集团）公司及其关联公司的
关联交易事项时，关联股东山西省国信投资（集团）公司及山西信托
股份有限公司持有的922,283,592股回避表决，故有效表决权股份总
数为826,212,225 股。
    表决结果：826,212,225股同意，0股反对，0股弃权，同意股数
占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。


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    （2）审议公司与太原钢铁（集团）有限公司及其关联公司的关
联交易事项时，关联股东太原钢铁（集团）有限公司持有的
427,493,095股回避表决，故有效表决权股份总数为1,321,002,722
股。
    表决结果：1,321,002,722股同意，0股反对，0股弃权，同意股
数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    （3）审议公司与山西国际电力集团有限公司及其关联公司的关
联交易事项时，关联股东山西国际电力集团有限公司持有的
266,666,200股回避表决，故有效表决权股份总数为1,481,829,617
股。
    表决结果：1,481,829,617股同意，0股反对，0股弃权，同意股
数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    （4）审议公司与德意志银行股份有限公司及其关联公司发生的
关联交易时，无相关关联股东出席本次会议，故有效表决权股份总数
为1,748,495,817股。
   表决结果：1,748,495,817股同意，0股反对，0股弃权，同意股数
占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
    本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
    表决结果：1,748,495,817股同意，0股反对，0股弃权，同意股
数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    修订后的《公司章程》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
    9、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果：1,748,495,817股同意，0股反对，0股弃权，同意股
数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。


                               3
    10、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。
    表决结果：1,748,495,817股同意，0股反对，0股弃权，同意股
数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    11、审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。
    表决结果：1,748,495,817股同意，0股反对，0股弃权，同意股
数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    12、审议通过《关于制定<公司现金分红管理制度>的议案》。
    表决结果：1,748,495,817股同意，0股反对，0股弃权，同意股
数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    会议听取了《公司独立董事2013年度述职报告》。


    三、律师见证情况
    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所。
    2、见证律师姓名：方祥勇、林雅娜。
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的
人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事确认并加盖董事会印章的2013年度股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告
                                 山西证券股份有限公司董事会
                                        2014 年 5 月 16 日

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