股票简称：山西证券      股票代码：002500      编号：临2014-043


                 山西证券股份有限公司
     关于第二届董事会第三十一次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2013
年 8 月 5 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第二届董事会
第三十一次会议的通知及议案等资料。2013 年 8 月 15 日，本次会议
在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结合电话会议
方式召开。
    会议由张广慧董事长主持，12 名董事全部出席（其中，张广慧
董事长、李永清董事、乔俊峰董事现场出席；周宜洲董事、曹冬董事、
王拴红董事、孙璐董事、王瑞琪独立董事、容和平独立董事、王卫国
独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会；侯巍董事因工作原因未亲自出
席，书面委托张广慧董事长代为出席会议并行使表决权），公司监事
和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    1、审议通过《公司 2014 年半年度报告及其摘要》。
    同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
3 号——半年度报告的内容与格式（2014 年修订）》的要求所编制的

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公司 2014 年半年度报告及其摘要,并公开披露。
    《公司 2014 年半年度报告及其摘要》与本决议同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司部门设置的议案》
    同意公司设立做市业务部，作为一级部门，承担公司做市业务的
相关职责，并纳入投资管理总部统一管理。
    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《公司 2014 年半年度合规报告》。
    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《公司 2014 年半年度风险控制指标情况的报告》。

    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、会议听取了《公司 2014 年第二季度内部审计工作报告》。

    特此公告


                                  山西证券股份有限公司董事会
                                         2014 年 8 月 19 日




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