股票简称：山西证券       股票代码：002500       编号：临2014-058


                  山西证券股份有限公司
      关于第二届董事会第三十三次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）于 2014 年 11 月 7 日以电子邮件结合电话提示的方
式发出了召开第二届董事会第三十三次会议的通知及议案等资料。
2013 年 11 月 13 日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心三
层以现场结合电话会议的形式召开。
    会议由公司半数以上董事推举侯巍董事主持，12 名董事全部出
席。其中，侯巍董事、李永清董事、傅志明董事、容和平独立董事现
场出席；周宜洲董事、王拴红董事、王瑞琪独立董事、王卫国独立董
事、蒋岳祥独立董事、乔俊峰职工董事电话参会；因工作原因，上官
永清董事书面委托侯巍董事、孙璐董事书面委托李永清董事代为出席
会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会
议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于选举董事代为履行第二届董事会董事长职
务的议案》。
    根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格

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监管办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会审议通过选举上
官永清董事代为履行公司第二届董事会董事长职务，代为履职期限不
超过 6 个月。
    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于选举第二届董事会战略发展委员会委员的
议案》。
    根据《公司董事会战略发展委员会实施细则》，经公司 1/3 以上
董事提名，
    1、公司董事会选举上官永清董事担任公司第二届董事会战略发
展委员会委员，任期与第二届董事会任期一致。
    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、公司董事会选举傅志明董事担任公司第二届董事会战略发展
委员会委员，任期与第二届董事会任期一致。
    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本次会议听取了《公司 2014 年第三季度内部审计工作报告》。


    特此公告


                                  山西证券股份有限公司董事会
                                       2014 年 11 月 15 日




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