股票简称：山西证券       股票代码：002500    编号：临2015-003


                    山西证券股份有限公司
       关于2015年第一次临时股东大会决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     ★特别提示：
     1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
     2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
     3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投
资者的表决单独计票。


     一、会议召开和出席情况
     1、会议时间：
     （1）现场会议召开时间：2015年1月15日15:00
     （2）网络投票时间：2015年1月14日至2015年1月15日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2015年1月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为2015年1月14日15:00至2015年1月
15日15:00期间的任意时间。
     2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
     3、现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心三
楼
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议主持人：上官永清董事长（代）


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    6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共37人，代表有效表决
权股份1,602,932,402股，占公司有效表决权股份总数的63.6406%。
其中：
    1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表9人，代表有效表决
权股份1,520,846,388股，占公司有效表决权股份总数的60.3816%；
    2、以网络投票方式参加本次会议的股东28人，代表有效表决权
股份82,086,014股，占公司有效表决权股份总数的3.2590%；
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计33人，拥有
及 代表的 股份为 131,772,947 股， 占公司 有效表 决权股 份总数 的
5.2317%。
    公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理
人员、见证律师列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具
体表决结果如下：
    1、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》
    关联股东山西省国信投资（集团）公司及山西信托股份有限公司
持有的872,291,855股回避表决，故该项议案有效表决权股份总数为
730,640,547股。
    总表决结果：同意730,600,147股，占该项议案有效表决权股份
总数的99.9945%；反对40,100股，占该项议案有效表决权股份总数的
0.0055%；弃权300股，占该项议案有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意131,732,547股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.9693%；反对40,100股，占出席会

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议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0304%；弃权300股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
    2、审议通过《关于借入或发行证券公司次级债的议案》
    总表决结果：同意1,602,890,002股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.9974%；反对40,400股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0025%；弃权2,000股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
    其中中小股东表决情况：同意131,730,547股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.9678%；反对40,400股, 占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.0307%；弃权2,000股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.0015%。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    2、见证律师姓名：方祥勇、林雅娜
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现
场会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券2015年第一次
临时股东大会决议；
    2、山西证券 2015 年第一次临时股东大会法律意见书。


    特此公告


                                 山西证券股份有限公司董事会
                                       2015 年 1 月 16 日


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