关于董事长（代）辞职的独立意见


              山西证券股份有限公司独立董事

             关于董事长（代）辞职的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深交所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，作为山西证券股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则以
及对公司和全体股东负责的态度，对公司董事长（代）上官永清女士
辞职事项，现发表独立意见如下：
    1、经核查，上官永清女士因工作原因，申请待公司依照法定程
序选举产生新任董事长履职后，不再代为履行董事长职务，同时辞去
第二届董事会董事及第二届董事会战略发展委员会委员职务，其辞职
原因与实际情况一致。
    2、在公司依照法定程序选举产生的新任董事长履职之前，依然
由上官永清董事代为履行董事长职务。我们认为以上情形不会影响公
司董事会依法规范运作，亦不会影响公司的正常经营。




                   独立董事：王瑞琪、容和平、王卫国、蒋岳祥
                                  二〇一五年二月