股票简称：山西证券        股票代码：002500     编号：临2015-014


                    山西证券股份有限公司
         关于第二届董事会第三十六次会议决议的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2015 年 2 月 9 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开
第二届董事会第三十六次会议的通知及议案等资料。2015 年 2 月 13
日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结
合电话会议的形式召开。
    会议由上官永清董事长（代）主持，12 名董事全部出席。其中，
上官永清董事长（代）、侯巍董事、周宜洲董事、李永清董事、傅志
明董事、乔俊峰职工董事现场出席；王拴红董事、孙璐董事、容和平
独立董事、蒋岳祥独立董事、王瑞琪独立董事、王卫国独立董事电话
参会。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议
案》。
    根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格
监管办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举侯巍董事为
第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会任期一致。


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表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告


                              山西证券股份有限公司董事会
                                    2015 年 2 月 14 日




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