股票简称：山西证券      股票代码：002500        编号：临2015-036


                  山西证券股份有限公司
      关于第二届董事会第三十九次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2015 年 4 月 24 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召
开第二届董事会第三十九次会议的通知及议案等资料。2015 年 4 月
29 日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现
场结合电话会议的形式召开。
    会议由侯巍董事长主持，11 名董事全部出席。其中，侯巍董事
长、李永清董事现场出席；周宜洲董事、傅志明董事、王拴红董事、
孙璐董事、王瑞琪独立董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋
岳祥独立董事、乔俊峰职工董事电话参会。公司部分监事、高级管理
人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况补充报告
的议案》。
    根据公司聘请的资产评估机构中联资产评估集团有限公司出具的
《格林期货有限公司 2014 年 12 月 31 日 100%股东权益价值减值测试项
目资产评估报告》，公司补充编制了《山西证券股份有限公司截至 2014
年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告》，并聘请毕马威华振会计


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师事务所（特殊普通合伙）补充出具了《山西证券股份有限公司前次
募集资金使用情况鉴证报告》。
    更新后的《山西证券股份有限公司截至 2014 年 12 月 31 日前次
募集资金使用情况报告》及《山西证券股份有限公司截至 2014 年 12
月 31 日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》全文与本决议同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。


                                   山西证券股份有限公司董事会
                                          2015 年 5 月 4 日




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