股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-042
山西证券股份有限公司
关于2014年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投
资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月20日14:30
（2）网络投票时间：2015年5月19日至2015年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2015年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为2015年5月19日15:00至2015年5月
20日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心三
楼
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：侯巍董事长
1
6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共16人，代表有效表决
权股份1,547,872,058股，占公司有效表决权股份总数的61.45458%。
其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表11人，代表有效表
决 权 股 份 1,481,668,707 股 ， 占 公 司 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
58.82614%；
2、以网络投票方式参加本次会议的股东5人，代表有效表决权股
份66,203,351股，占公司有效表决权股份总数的2.62845%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12人，拥有
及 代表的 股份为 120,084,094 股， 占公司 有效表 决权股 份总数 的
4.76765%。
公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理
人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具
体表决结果如下：
1、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》
总表决结果：同意1,547,803,658股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99558%；反对600股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00004%；弃权67,800股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.00438%。
其中中小股东表决情况：同意120,015,694股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.94304%；反对600股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00050%；弃权67,800股，占出席会议中
2
小股东所持表决权股份总数的0.05646%。
2、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》
总表决结果：同意1,547,803,658股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99558%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权67,900股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.00439%。
其中中小股东表决情况：同意120,015,694股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.94304%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00042%；弃权67,900股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.05654%。
3、审议通过《公司2014年年度报告及其摘要》
总表决结果：同意1,547,803,658股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99558%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权67,900股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.00439%。
其中中小股东表决情况：同意120,015,694股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.94304%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00042%；弃权67,900股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.05654%。
4、审议通过《公司2014年度利润分配方案》
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对13,100股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.00085%；弃权67,900股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.00438%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对13,100股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.01091%；弃权67,900股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.05654%。
5、审议通过《公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年
3
度薪酬发放方案》
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对13,100股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.00085%；弃权67,900股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.00438%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对13,100股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.01091%；弃权67,900股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.05654%。
6、审议通过《公司高级管理人员2014年度薪酬及考核情况专项
说明》
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权80,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.00520%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00042%；弃权80,500股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.06703%。
7、逐项审议通过《关于公司2014年日常关联交易执行情况及预
计2015年日常关联交易的议案》
1）审议公司与山西省国信投资（集团）公司及其关联公司的关
联交易事项时，关联股东山西省国信投资（集团）公司及山西信托股
份有限公司持有的872,291,855股回避表决，故有效表决权股份总数
为675,580,203股。
总表决结果：同意675,511,803股，占该项议案有效表决权股份
总数的99.98988%；反对500股，占该项议案有效表决权股份总数的
0.00007% ； 弃 权 67,900 股 ， 占 该 项 议 案 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.01005%。
4
其中中小股东表决情况：同意120,015,694股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.94304%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00042%；弃权67,900股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.05654%。
2）审议公司与太原钢铁（集团）有限公司及其关联公司的关联
交易事项时，关联股东太原钢铁（集团）有限公司持有的320,926,394
股回避表决，故有效表决权股份总数为1,226,945,664股。。
总表决结果：同意1,226,864,664股，占该项议案有效表决权股
份总数的99.99340%；反对500股，占该项议案有效表决权股份总数的
0.00004% ； 弃 权 80,500 股 ， 占 该 项 议 案 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00656%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00042%；弃权80,500股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.06703%。
3）审议公司与山西国际电力集团有限公司及其关联公司的关联
交易事项时，关联股东山西国际电力集团有限公司持有的
234,569,715股回避表决，故有效表决权股份总数为1,313,302,343
股。
总表决结果：同意1,313,221,343股，占该项议案有效表决权股
份总数的99.99383%；反对500股，占该项议案有效表决权股份总数的
0.00004% ； 弃 权 80,500 股 ， 占 该 项 议 案 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00613%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00042%；弃权80,500股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.06703%。
4）审议公司与山西杏花村汾酒集团有限责任公司及其关联公司
的关联交易事项时，无相关关联股东出席本次会议，故有效表决权股
5
份总数为1,547,872,058股。
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权80,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.00520%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00042%；弃权80,500股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.06703%。
5）审议公司与长治市行政事业单位国有资产管理中心及其关联
公司的关联交易事项时，关联股东长治市行政事业单位国有资产管理
中 心 持 有 的 10,000,000 股 回 避 表 决 ， 故 有 效 表 决 权 股 份 总 数 为
1,537,872,058股。
总表决结果：同意1,537,791,058股，占该项议案有效表决权股
份总数的99.99473%；反对500股，占该项议案有效表决权股份总数的
0.00003% ； 弃 权 80,500 股 ， 占 该 项 议 案 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00524%。
其中中小股东表决情况：同意110,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.92642%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00045%；弃权80,500股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.07313%。
6）审议公司与亚宝药业集团股份有限公司及其关联公司的关联
交易事项时，无相关关联股东出席本次会议，故有效表决权股份总数
为1,547,872,058股。
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权80,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.00520%。
6
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00042%；弃权80,500股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.06703%。
7）审议公司与德意志银行股份有限公司及其关联公司的关联交
易事项时，无相关关联股东出席本次会议，故有效表决权股份总数为
1,547,872,058股。
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权80,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.00520%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00042%；弃权80,500股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.06703%。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权80,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.00520%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00042%；弃权80,500股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.06703%。
修订后的《公司章程》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
7
9、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权80,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.00520%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00042%；弃权80,500股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.06703%。
修订后的《公司股东大会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资
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10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权80,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.00520%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00042%；弃权80,500股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.06703%。
11、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权80,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.00520%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00042%；弃权80,500股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.06703%。
8
12、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1）发行股票的种类和面值
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对68,300股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.00441%；弃权12,700股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.00082%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对68,300股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.05688%；弃权12,700股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.01057%。
2）发行数量
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对68,300股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.00441%；弃权12,700股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.00082%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对68,300股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.05688%；弃权12,700股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.01057%。
3）发行方式和发行时间
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对68,300股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.00441%；弃权12,700股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.00082%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对68,300股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.05688%；弃权12,700股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.01057%。
4）发行对象及认购方式
9
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对68,300股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.00441%；弃权12,700股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.00082%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对68,300股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.05688%；弃权12,700股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.01057%。
5）定价原则
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对68,300股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.00441%；弃权12,700股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.00082%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对68,300股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.05688%；弃权12,700股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.01057%。
6）募集资金金额与用途
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对68,300股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.00441%；弃权12,700股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.00082%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对68,300股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.05688%；弃权12,700股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.01057%。
7）限售期
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对68,300股，占出席本次会议
10
股东所持有效表决权股份总数的0.00441%；弃权12,700股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.00082%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对68,300股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.05688%；弃权12,700股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.01057%。
8）上市地点
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对68,300股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.00441%；弃权12,700股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.00082%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对68,300股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.05688%；弃权12,700股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.01057%。
9）本次发行前的滚存未分配利润安排
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对68,300股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.00441%；弃权12,700股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.00082%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对68,300股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.05688%；弃权12,700股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.01057%。
10）本次发行股票决议的有效期
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对68,300股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.00441%；弃权12,700股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.00082%。
11
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对68,300股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.05688%；弃权12,700股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.01057%。
13、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
总表决结果：同意1,547,803,658股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99558%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权67,900股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.00439%。
其中中小股东表决情况：同意120,015,694股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.94304%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00042%；弃权67,900股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.05654%。
14、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案》
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权80,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.00520%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00042%；弃权80,500股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.06703%。
15、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权80,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.00520%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
12
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00042%；弃权80,500股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.06703%。
16、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况补充报告的议案》
总表决结果：同意1,547,803,658股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99558%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权67,900股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.00439%。
其中中小股东表决情况：同意120,015,694股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.94304%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00042%；弃权67,900股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.05654%。
17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》
总表决结果：同意1,547,791,058股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.99477%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权80,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.00520%。
其中中小股东表决情况：同意120,003,094股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.93255%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00042%；弃权80,500股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.06703%。
18、审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》
1）选举公司第三届董事会非独立董事
①选举侯巍先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意1,481,668,709股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的95.72294%。
其中中小股东表决情况：同意53,880,745股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的44.86918%。
13
②选举柴宏杰先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意1,481,668,709股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的95.72294%。
其中中小股东表决情况：同意53,880,745股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的44.86918%。
③选举樊廷让先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意1,481,668,709股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的95.72294%。
其中中小股东表决情况：同意53,880,745股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的44.86918%。
④选举赵树林先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意1,481,668,709股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的95.72294%。
其中中小股东表决情况：同意53,880,745股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的44.86918%。
⑤选举周宜洲先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意1,481,644,154股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的95.72136%。
其中中小股东表决情况：同意53,856,190股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的44.84873%。
⑥选举傅志明先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意1,481,668,709股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的95.72294%。
其中中小股东表决情况：同意53,880,745股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的44.86918%。
⑦选举王拴红先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意1,481,644,154股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的95.72136%。
其中中小股东表决情况：同意53,856,190股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的44.84873%。
14
2）选举公司第三届董事会独立董事
①选举朱海武先生为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：同意1,481,668,709股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的95.72294%。
其中中小股东表决情况：同意53,880,745股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的44.86918%。
②选举王卫国先生为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：同意1,481,644,154股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的95.72136%。
其中中小股东表决情况：同意53,856,190股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的44.84873%。
③选举容和平先生为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：同意1,481,668,709股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的95.72294%。
其中中小股东表决情况：同意53,880,745股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的44.86918%。
④选举蒋岳祥先生为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：同意1,481,644,154股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的95.72136%。
其中中小股东表决情况：同意53,856,190股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的44.84873%。
选举上述董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
19、审议通过《关于选举公司第三届监事会成员的议案》
1）选举焦杨先生为公司第三届监事会监事
总表决结果：同意1,481,668,707股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的95.72294%。
其中中小股东表决情况：同意53,880,743股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的44.86918%。
2）选举郭志宏先生为公司第三届监事会监事
15
总表决结果：同意1,481,668,707股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的95.72294%。
其中中小股东表决情况：同意53,880,743股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的44.86918%。
3）选举王国峰先生为公司第三届监事会监事
总表决结果：同意1,481,668,707股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的95.72294%。
其中中小股东表决情况：同意53,880,743股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的44.86918%。
4）选举高明先生为公司第三届监事会监事
总表决结果：同意1,481,668,707股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的95.72294%。
其中中小股东表决情况：同意53,880,743股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的44.86918%。
5）选举关峰先生为公司第三届监事会监事
总表决结果：同意1,481,668,707股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的95.72294%。
其中中小股东表决情况：同意53,880,743股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的44.86918%。
6）选举罗爱民先生为公司第三届监事会监事
总表决结果：同意1,481,668,707股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的95.72294%。
其中中小股东表决情况：同意53,880,743股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的44.86918%。
7）选举李国林先生为公司第三届监事会监事
总表决结果：同意1,481,668,707股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的95.72294%。
其中中小股东表决情况：同意53,880,743股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的44.86918%。
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8）选举刘奇旺先生为公司第三届监事会监事
总表决结果：同意1,481,668,707股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的95.72294%。
其中中小股东表决情况：同意53,880,743股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的44.86918%。
选举上述监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人
员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事
未超过公司监事总数的二分之一。
会议听取了《公司独立董事2014年度述职报告》。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师姓名：方祥勇、林雅娜
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现
场会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券2014年度股东
大会决议；
2、山西证券 2014 年度股东大会法律意见书。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2015 年 5 月 21 日
17
