股票简称：山西证券      股票代码：002500        编号：临2015-043


                 山西证券股份有限公司
        关于第三届董事会第一次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2015 年 5 月 15 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召
开第三届董事会第一次会议的通知及议案等资料。2015 年 5 月 20 日，
本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三层以现场会议的
形式召开。
    会议由全体董事推举侯巍先生主持，11 名董事全部出席（其中，
柴宏杰董事因工作原因，书面委托侯巍董事代为出席会议并行使表决
权），公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过以下事项：
    1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》，选举侯巍
董事为第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任侯巍先生（简
历详见附件）担任公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

                               1
    3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王怡里先
生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会
任期一致。
    投资者联系方式如下：
    电话：0351-8686668
    传真：0351-8686667
    地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 29 层
    邮编：030002
    邮箱：wangyili@i618.com.cn
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，聘任樊
廷让先生担任公司常务副总经理；聘任赵树林先生担任公司副总经
理；聘任孟有军先生担任公司副总经理；聘任乔俊峰先生担任公司副
总经理；聘任汤建雄先生担任公司副总经理、财务总监；聘任王怡里
先生担任公司副总经理。上述高级管理人员（简历详见附件）任期与
公司第三届董事会任期一致。同时，同意由汤建雄先生代为履行公司
合规总监职务，代为履职期限不超过 6 个月。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告

附件：公司高级管理人员简历




                                  山西证券股份有限公司董事会
                                        2015 年 5 月 22 日




                              2
附件：
                         侯巍先生简历

    侯巍先生，1972年8月出生，汉族，中共党员，硕士学位。自1994
年7月至2001年12月，历任山西省信托投资公司南宫证券营业部职员、
经理助理、监理、经理；期间兼任山西省信托投资公司证券业务部投
资银行部经理；2001年12月至2007年4月任山西证券有限责任公司党
委委员、副总经理；2007年4月至2008年1月任山西证券有限责任公司
党委委员、董事、总经理；2008年2月至2015年2月任公司董事、总经
理；2008年4月至2010年9月任大华期货有限公司董事；2009年4月至
今任中德证券有限责任公司董事长；2008年2月至2014年12月历任公
司党委委员、党委副书记；2014年12月至今任公司党委书记；2015
年2月至今任公司董事长、总经理。
    侯巍先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高
级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高级
管理人员任职资格，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


                        王怡里先生简历

    王怡里先生，1973年6月出生，汉族，中共党员，学士学位。1994
年8月至1999年4月任职于山西省电力局；1999年5月至2002年3月任山
西卓根电力发展集团公司副总经理；2002年4月至2004年3月任山西证
券有限责任公司资产管理部副总经理；2004年4月至2004年7月任山西
证券有限责任公司资产管理太原部副总经理、总监；2004年8月至2007
年3月任山西证券有限责任公司综合管理部（董事会办公室）副总经
理；2007年4月至2008年1月任山西证券有限责任公司综合管理部（董

                               3
事会办公室）总经理；2008年2月至2013年3月任公司董事会办公室总
经理；2008年2月至今任公司综合管理部总经理；2010年2月至今担任
公司党委委员；2010年4月至今任公司董事会秘书，2011年8月至今任
公司副总经理；2013年6月至今任山西中小企业创业投资基金（有限
合伙）执行合伙人；2013年6月至今任山证基金管理有限公司董事长；
2014年6月至今任山证资本管理（北京）有限公司董事长；2015年2
月至今任龙华启富投资有限责任公司董事长。
    王怡里先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、
高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高
级管理人员任职资格，且其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所
认定，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


                       樊廷让先生简历

    樊廷让先生，1960年7月出生，汉族，中共党员，硕士学位。曾
任职于中国工商银行山西省分行干校。1985年7月至1992年7月任职于
山西省信托投资公司国际金融处、营业部和信贷处；1992年7月至1993
年12月任山西省信托投资公司信贷处副处长；1993年12月至1997年3
月任山西省信托投资公司证券业务部南宫证券营业部副经理（主持工
作），并于1995年2月兼任证券业务部副经理；1997年3月至1998年3
月任山西省信托投资公司证券业务部副经理兼上海证券营业部经理；
1998年3月至1999年3月任山西省信托投资公司证券业务总部常务副
总经理（主持工作）；1999年3月至2001年12月任山西省信托投资公司
证券总部总经理；2001年12月至2008年1月任山西证券有限责任公司
党委委员；2001年12月至2007年4月任山西证券有限责任公司副总经
理；2007年5月至2008年1月任山西证券有限责任公司常务副总经理；

                               4
2008年2月至今任公司党委委员、常务副总经理。
    樊廷让先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、
高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高
级管理人员任职资格，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



                       赵树林先生简历

    赵树林先生，1959年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历。
1982年2月至1988年12月任职于太原东风机械厂；1988年12月至1992
年5月任山西省经济委员会干部处从事经济管理、人事、工资、职称
管理等工作，主任科员；1992年5月至2002年6月历任山西省人民政府
办公厅秘书、经济一处副处长、秘书二处副处长、正处调研员；2002
年6月至2008年1月任山西证券有限责任公司党委副书记、纪检书记、
工会主席；2004年7月至2008年1月任山西证券有限责任公司副总经
理；2008年2月至今任公司党委副书记、副总经理、纪检书记、工会
主席。
    赵树林先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、
高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高
级管理人员任职资格，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


                       孟有军先生简历

    孟有军先生，1964年10月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾
任职于农行山西省应县支行、农行山西省雁北地区支行、农行山西省
朔州市分行信用合作科。1992年4月至1995年3月任农行山西信托公司

                               5
朔州业务部总经理。1995年4月至2005年9月历任山西证券有限责任公
司朔州业务部总经理、研究发展部总经理、离石营业部总经理、法规
部总经理；2005年9月至2007年8月任山西证券有限责任公司总经理助
理兼风控部总经理；2007年4月至2008年1月任山西证券有限责任公司
党委委员；2007年8月至2008年1月任山西证券有限责任公司副总经
理；2008年2月至今任公司党委委员、副总经理；2008年11月至2015
年2月任公司合规总监。
    孟有军先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、
高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高
级管理人员任职资格，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


                        乔俊峰先生简历

    乔俊峰先生，1965年12月出生，汉族，中共党员，硕士学位。曾
任职于山西省轻工业学校、山西省信托投资公司迎泽大街证券营业
部、大营盘营业部。1997年3月至2001年8月历任山西省信托投资公司
证券业务总部副总经理、副总监，上海双阳路证券营业部总监、总经
理；2001年9月至2005年8月任山西证券有限责任公司网络交易部总经
理、兼任山西证券有限责任公司太原府西街证券营业部总经理、智信
网络董事长兼总经理；2005年8月至2007年8月任山西证券有限责任公
司经纪业务总部总经理；2007年11月至2010年9月任大华期货有限公
司董事；2008年2月至2008年9月任公司期货筹备组负责人；2008年10
月至2010年9月任大华期货有限公司总经理；2010年9月至2013年9月
任大华期货有限公司董事长；2013年9月至今任格林大华期货有限公
司董事长；2010年12月至今任公司副总经理；2007年4月至2008年1
月任山西证券有限责任公司职工董事；2008年2月至今任公司职工董
事；2010年2月至今担任公司党委委员。


                               6
    乔俊峰先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、
高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高
级管理人员任职资格，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



                       汤建雄先生简历

    汤建雄先生，1968年12月出生，汉族，学士学位。1991年7月至
1996年1月任职于太原塑料一厂销售科；1996年1月至1996年12月任职
于山西省信托投资公司计划财务处；1996年12月至1999年12月任山西
省信托投资公司上海证券部财务经理；1999年12月至2001年9月任山
西省信托投资公司证券总部清算部副总经理；2001年9月至2003年9
月任山西证券有限责任公司资产管理部副总兼总监理；2003年9月至
2008年1月任山西证券有限责任公司计划财务部总经理；2008年2月至
2013年3月任公司计划财务部总经理；2007年11月至2013年10月任大
华期货有限公司董事；2013年10月至今任格林大华期货有限公司董
事；2009年4月至今担任中德证券有限责任公司董事；2010年4月至今
任公司财务总监；2011年8月至今任公司副总经理；2011年7月至今任
龙华启富投资有限责任公司董事，2015年2月至今代为履行合规总监
职责。
    汤建雄先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、
高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高
级管理人员任职资格，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                               7