股票简称：山西证券       股票代码：002500       编号：临2015-044


                  山西证券股份有限公司
        关于第三届监事会第一次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“本
公司”、“公司”）于 2015 年 5 月 15 日以电子邮件结合电话提示的方
式发出了召开第三届监事会第一次会议的通知及议案等资料。2015
年 5 月 20 日，本次会议在太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔
三层以现场会议形式召开。
    会议由全体监事推举焦杨先生主持，12 名监事全部出席（其中，
因工作原因，高明监事书面委托焦杨监事、王国峰监事书面委托郭志
宏监事代为出席会议并行使表决权），公司有关人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举焦杨
先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。
    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》，选举
胡朝晖先生为公司第三届监事会副主席，任期与公司第三届监事会任
期一致。
    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
           山西证券股份有限公司监事会
                 2015 年 5 月 22 日