股票简称：山西证券      股票代码：002500       编号：临2015-046


                  山西证券股份有限公司
        关于第三届董事会第二次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2015 年 6 月 3 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开
第三届董事会第二次会议的通知及议案等资料。2015 年 6 月 8 日，
本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结合
电话会议的形式召开。
    会议由侯巍董事长主持，11 名董事全部出席（其中，侯巍董事
长、柴宏杰董事、樊廷让董事、赵树林董事现场参会，傅志明董事、
王栓红董事、周宜洲董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、王卫
国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会），公司部分监事、高级管理
人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过以下事项：
    1、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
     选举侯巍董事、傅志明董事、王拴红董事为公司第三届董事会
战略发展委员会委员；选举周宜洲董事、柴宏杰董事、赵树林董事
为公司第三届董事会风险管理委员会委员；选举朱海武独立董事、
蒋岳祥独立董事、樊廷让董事为公司第三届董事会审计委员会委员；

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选举容和平独立董事、王卫国独立董事、侯巍董事为公司第三届董
事会薪酬、考核与提名委员会委员，各专门委员会委员任期与公司
第三届董事会任期一致。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任梁颖新先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行
职责，任期与公司第三届董事会任期一致。梁颖新先生简历及联系方
式见附件。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告

附件：梁颖新先生简历及联系方式




                                  山西证券股份有限公司董事会
                                        2015 年 6 月 10 日




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附件：

                     梁颖新先生简历

    梁颖新，男，汉族，1967年12月出生，中共党员，硕士学位。曾
任职于山西淮海机械厂。2000年至2001年任山西省信托投资公司证券
总部研究部研究员；2001年至2008年2月任山西证券有限责任公司研
究发展部研究员、二部经理、研究所副所长；2008年3月至2010年5
月任山西证券股份有限公司研究所副所长；2010年5月至2013年3月任
公司资产管理总部副总经理（主持工作）；2013年3月至今任公司董事
会办公室副总经理（主持工作）；2013年11月至今任公司证券事务代
表。
    梁颖新先生于2013年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司
章程》的有关规定。
    梁颖新先生与持股 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    联系地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔 29 层
    联系电话：0351-8686905
    传    真：0351-8686667
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