股票简称：山西证券      股票代码：002500        编号：临2015-051


                  山西证券股份有限公司
        关于第三届董事会第三次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，因近期证券市场波动加剧，山西证券股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 7 日上午以电话提示
的方式发出了召开第三届董事会第三次会议的通知，并于 2015 年 7
月 7 日下午完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事 11
名，实际表决董事 11 名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过《关于调整公司自营业务风险限额的议案》。
    为维护证券市场稳定发展，履行市场主要参与者的社会责任，响
应中国证券业协会的倡议，经公司董事会审议：
    同意授权公司经营管理层依据市场情况，相应提高自营业务投资
的风险限额。同时，公司自营业务在现有持仓余额的基础上，二级市
场权益类持仓不减持，并择机增持。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。


                                   山西证券股份有限公司董事会
                                           2015 年 7 月 8 日


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