股票简称：山西证券       股票代码：002500     编号：临2015-058


                   山西证券股份有限公司
          关于第三届董事会第四次会议决议的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2015
年 8 月 4 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会
第四次会议的通知及议案等资料。2015 年 8 月 14 日，本次会议在山
西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结合电话会议方式
召开。
    会议由侯巍董事长主持，11 名董事全部出席（其中，樊廷让董
事、赵树林董事现场出席；侯巍董事长、周宜洲董事、王拴红董事、
朱海武独立董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董
事电话参会；因工作原因，柴宏杰董事书面委托樊廷让董事、傅志明
董事书面委托赵树林董事代为出席会议并行使表决权），公司监事和
有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有
效。

       二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    1、审议通过《公司 2015 年半年度报告及其摘要》。
    同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
3 号——半年度报告的内容与格式（2014 年修订）》的要求所编制的

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公司 2015 年半年度报告及其摘要,并公开披露。
    《公司 2015 年半年度报告及其摘要》与本决议同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《公司 2015 年中期合规报告》。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《公司 2015 年半年度风险控制指标情况的报告》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、会议听取了《公司 2015 年第二季度内部审计工作报告》。

    特此公告


                                  山西证券股份有限公司董事会
                                        2015 年 8 月 18 日




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