股票简称：山西证券     股票代码：002500        编号：临2015-059


                  山西证券股份有限公司
        关于第三届董事会第五次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，因事项紧急，山西证券股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2015 年 8 月 30 日以电话提示的方式发出了召开
第三届董事会第五次会议的通知，2015 年 8 月 31 日下午，本次会议
在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结合电话会议
的形式召开。
    本次会议由侯巍董事长主持，11 名董事全部出席（其中，侯巍
董事长、樊廷让董事、赵树林董事现场参会；柴宏杰董事、傅志明董
事、王拴红董事、周宜洲董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、
蒋岳祥独立董事电话参会；因工作原因，王卫国独立董事书面委托容
和平独立董事代为出席会议并行使表决权），公司部分监事、高级管
理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过《关于公司增加投资权益类证券及相应提高
自营业务投资规模的议案》。
    同意按公司 2015 年 7 月 31 日净资产的 20%，金额共计 16.81 亿
元，用于出资投资权益类证券，并相应提高自营业务投资规模。同时，
继续执行公司第二届董事会第三十八次会议审议通过的有关权益类
及证券衍生品（含港股）投资规模占净资本的比例限定。上述投资规

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模有效期为本次董事会通过之日至下次董事会做出调整决定前。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告


                                  山西证券股份有限公司董事会
                                         2015 年 9 月 2 日




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