股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临
2015-073
山西证券股份有限公司
关于2015年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投
资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年10月19日15:00
（2）网络投票时间：2015年10月18日至2015年10月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2015年10月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为2015年10月18日15:00至2015
年10月19日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心三
楼
4、会议召集人：公司董事会
1
5、会议主持人：侯巍董事长
6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共54人，代表有效表决
权股份1,551,718,493股，占公司有效表决权股份总数的61.6073%。
其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表9人，代表有效表决
权股份1,470,916,953股，占公司有效表决权股份总数的58.3993%；
2、以网络投票方式参加本次会议的股东45人，代表有效表决权
股份80,801,540股，占公司有效表决权股份总数的3.2080%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计50人，拥有
及代表的股份为 127,931,069股，占公司有效表决权股份总数的
5.0792%。
公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理
人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具
体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决结果：同意1,551,066,592股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.9580%；反对614,001股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.0396%；弃权37,900股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%。
其中中小股东表决情况：同意127,279,168股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对614,001股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.4799%；弃权37,900股，占出席会
2
议中小股东所持表决权股份总数的0.0297%。
2、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1）发行股票的种类和面值
总表决结果：同意1,551,066,592股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。
其中中小股东表决情况：同意127,279,168股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。
2）发行数量
总表决结果：同意1,551,066,592股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。
其中中小股东表决情况：同意127,279,168股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。
3）发行方式和发行时间
总表决结果：同意1,551,066,592股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。
其中中小股东表决情况：同意127,279,168股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。
3
4）发行对象及认购方式
总表决结果：同意1,551,066,592股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。
其中中小股东表决情况：同意127,279,168股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。
5）定价原则
总表决结果：同意1,551,066,592股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。
其中中小股东表决情况：同意127,279,168股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。
6）募集资金金额与用途
总表决结果：同意1,551,066,592股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。
其中中小股东表决情况：同意127,279,168股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。
7）限售期
总表决结果：同意1,551,066,592股，占出席本次会议股东所持
4
有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。
其中中小股东表决情况：同意127,279,168股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。
8）上市地点
总表决结果：同意1,551,066,592股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。
其中中小股东表决情况：同意127,279,168股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。
9）本次发行前的滚存未分配利润安排
总表决结果：同意1,551,066,592股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。
其中中小股东表决情况：同意127,279,168股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。
10）本次发行股票决议的有效期
总表决结果：同意1,551,066,592股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本
5
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。
其中中小股东表决情况：同意127,279,168股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。
3、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
总表决结果：同意1,551,066,592股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.9580%；反对601,101股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.0387%；弃权50,800股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%。
其中中小股东表决情况：同意127,279,168股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对601,101股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.4699%；弃权50,800股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.0397%。
4、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
总表决结果：同意1,551,066,592股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.9580%；反对609,201股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.0393%；弃权42,700股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。
其中中小股东表决情况：同意127,279,168股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对609,201股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.4762%；弃权42,700股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的0.0334%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师姓名：方祥勇、雷丹丹
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
6
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现
场会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券2015年第二次
临时股东大会决议；
2、山西证券 2015 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2015 年 10 月 20 日
7
