股票简称：山西证券          股票代码：002500          编号：临

                             2015-078


                   山西证券股份有限公司
        关于第三届董事会第七次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）于 2015 年 10 月 18 日以电子邮件结合电话提示的方式
发出了召开第三届董事会第七次会议的通知及议案等资料。2015 年
10 月 23 日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心三层以现场
结合电话会议的形式召开。
    会议由侯巍董事长主持，11 名董事全部出席。其中，侯巍董事
长、傅志明董事、樊廷让董事、赵树林董事、容和平独立董事现场出
席；王拴红董事、朱海武独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董
事电话参会；因工作原因，周宜洲董事书面委托傅志明董事，柴宏杰
董事书面委托樊廷让董事代为参会并行使表决权。公司部分监事、高
级管理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《公司 2015 年第三季度报告》。
    同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
13 号——季度报告的内容与格式特别规定（2014 年修订）》等法律、

                                 1
法规和规范性文件的要求所编制的《公司 2014 年第三季度报告》,
并公开披露。
       表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       《公司 2015 年第三季度报告》与本决议同日公告。
       （二）审议通过《关于注资格林大华期货（香港）有限公司及格
林大华期货（香港）有限公司整体变更为山证国际金融控股有限公司
的议案》。
       1、同意公司对格林大华期货（香港）有限公司增资 4.5 亿元港
币，格林大华（香港）有限公司注册资本由目前的 5000 万港币增加
至 5 亿元港币。
       上述增资事项尚需取得中国证券监督管理委员会的无异议函后
方可实施。
       2、同意授权公司经营管理层，在上述增资额度内，1）根据格林
大华期货（香港）有限公司实际经营需要，分批决定投入的时间和金
额并具体实施；2）根据业务发展需要完成格林大华期货（香港）有
限公司经营架构调整和开展相关业务；3）办理上述增资涉及的登记、
变更等相关事项。
       表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       （三）审议通过《关于审议山西证券日日添利货币市场基金 2015
年第三季度报告的议案》。
       表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       （四）审议通过《关于聘请公司公募基金产品会计师事务所的议
案》。
       同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司管理的公募
基金产品提供服务，并授权公司经营管理层与对方协商前述相关协
议。
       表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    （五）审议通过《关于审议公司公募基金业务 2015 年第三季度
监察稽核报告的议案》。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告




                                  山西证券股份有限公司董事会
                                      2015 年 10 月 26 日




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