股票简称：山西证券       股票代码：002500        编号：临2015-090


                  山西证券股份有限公司
        关于第三届董事会第八次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，因事项紧急，山西证券股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”）于 2015 年 12 月 13 日以电子邮件结合电
话提示的方式发出了召开第三届董事会第八次会议的通知及议案等
资料。2015 年 12 月 14 日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易
中心东塔三十层以现场结合电话会议的形式召开。
    本次会议由侯巍董事长主持，11 名董事全部出席（其中，侯巍
董事长、柴宏杰董事、傅志明董事、樊廷让董事、赵树林董事现场参
会；周宜洲董事、王拴红董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、
王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会），公司部分监事、高级
管理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于公司涉及关联交易事项的议案》，并提交
股东大会审议。
    本议案涉及公司与中合盛资本管理有限公司关联交易事项，关联
董事柴宏杰先生回避表决。
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    《关于公司涉及关联交易事项的公告》与本决议同日公告。
    （二）审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的
议案》。
    公司 2015 年第三次临时股东大会定于 2015 年 12 月 30 日 15:00
在太原市府西街 69 号山西国际贸易中心三楼召开。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日
公告。


    特此公告




                                   山西证券股份有限公司董事会
                                        2015 年 12 月 15 日




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