股票简称：山西证券      股票代码：002500      编号：临2015-097


                 山西证券股份有限公司
   关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    提示：
    ★会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2015年12月30日15:00
    （2）网络投票时间：2015年12月29日至2015年12月30日
    ★股权登记日：2015年12月23日
    ★现场会议登记时间：2015年12月28日9:00至17:00
    ★现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

    山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山西证券股份
有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大
会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权
益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：山西证券股份有限公司2015年第三次临时股
东大会
    2、股东大会召集人：山西证券股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会
议符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》（2014

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年修订）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股
东大会议事规则》等的规定。
     4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     5、会议召开的日期、时间
     （1）现场会议召开时间：2015年12月30日15:00
     （2）网络投票时间：2015年12月29日-2015年12月30日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2015年12月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为2015年12月29日15:00至2015年
12月30日15:00期间的任意时间。
     6、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的
一种。采用网络投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交
易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效
投票结果为准。
     7、股权登记日：2015年12月23日
     8、现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心三
楼
     二、会议审议事项
     本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法
律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第三届董事会第六次会议
审议通过，审议事项合法、完备。具体议案为《关于公司涉及关联交
易事项的议案》（相关关联方股东回避表决）。
     三、会议出席对象

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    1、公司股东，即截至2015年12月23日15：00在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册持有公司股票的全体股东，股东
可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师及邀请的其他人员等。
    四、现场会议登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接
受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真
或信函时间为准。
    2、登记时间：2015年12月28日（星期一）9:00至17：00。
    3、登记地点：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔
29层山西证券董事会办公室
    邮政编码：030002
    传真：0351-8686667
    4、登记手续
    自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人
股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证
复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
    法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位
的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印
件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书
和持股凭证。
    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳

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证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票程序如下：
    （一）采用深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2015年12月30日9:30-11:30，13:00-15:00。
    2、投票代码：362500；投票简称：山证投票。
    3、具体投票程序
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
    （2）输入投票代码362500；
    （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表本
次审议议案，每一议案应当以相应的价格申报。
                          议案名称/内容                     对应申报价格
 议案
         关于公司涉及关联交易事项的议案（相关关联方股东回
                                                                1.00
         避表决）

    （4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
          表决意见种类                         对应的申报股数
               同意                                 1股
               反对                                 2股
               弃权                                 3股

    （5）确认投票委托完成。

    4、投票规则
    （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以
第一次申报为准。
    （2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果
为准。
    5、不符合上述规定的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动
撤单处理，视为未参与投票。


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     （二）采用互联网投票的程序
     1、投票时间：2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00期间
的任意时间。
     2、股东获取身份认证的流程
     按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014
年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行
身份认证。
     （1）通过“服务密码”进行身份认证
     ①登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，
填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成
功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
     ②激活服务密码：通过深圳证券交易所交易系统，比照买入股票的
方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
        买入证券                   买入价格                    买入股数
         369999                     1.00 元            4 位数字的“激活校验码”
   备注：服务密码可以在申报五分钟后成功激活。如忘记服务密码或怀疑被盗，可通过交易
系统挂失后重新申请。

     （2）通过“数字证书”进行身份认证
     可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。具体流程如下：
     （1）选择“山西证券2015年第三次临时股东大会”；
     （2）点击“投票登录”，选择“用户密码登录”或CA证书登录；
     （3）点击“投票表决”，对相应议案进行表决，完成后点击“发
送投票结果”。
     （三）查询投票结果
     如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易
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所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”
功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部
查询。
    （四）网络投票系统异常情况的处理方式
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股
东大会的进程按当日通知进行。
    （五）单独计票提示
    根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东
大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
    六、其他
    1、会期预计半天、费用自理。
    2、联系人：张鑫、谭晓文
         电话：0351-8686784、0351-8686647
         传真：0351-8686667
    3、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参
会时携带授权书等原件，转交会务人员。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第八次会议决议；
    2、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文
件的正本及公告原稿。
    特此公告
    附：《授权委托书》
                                   山西证券股份有限公司董事会
                                       2015 年 12 月 26 日

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附件：
  山西证券股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会
                            授权委托书
    委托人/股东单位：
    委托人身份证号/股东单位营业执照号：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：


    代理人姓名：
    代理人身份证号：
    兹委托上述代理人代为出席于 2015 年 12 月 30 日召开的山西证券股份有限
公司 2015 年第三次临时股东大会现场会议。委托权限为：出席山西证券股份有
限公司 2015 年第三次临时股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，
并签署会议记录等与山西证券股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会有关的
所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至山西证券股份有限公
司 2015 年第三次临时股东大会结束之日止。

                       议案名称/内容                 同意   弃权   反对
  议案
          关于公司涉及关联交易事项的议案

附注：
    1、委托人对代理人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”、“反对”、
“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。
    2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，代理人可
酌情行使表决权。
    3、委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章。

                            委托人签名/委托单位盖章：

                            委托单位法定代表人（签名或盖章）：

                                           年   月   日


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