股票简称：山西证券       股票代码：002500    编号：临2015-098


                    山西证券股份有限公司
       关于2015年第三次临时股东大会决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     ★特别提示：
     1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
     2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
     3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投
资者的表决单独计票。


     一、会议召开和出席情况
     1、会议时间：
     （1）现场会议召开时间：2015年12月30日15:00
     （2）网络投票时间：2015年12月29日至2015年12月30日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2015年12月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为2015年12月29日15:00至2015年
12月30日15:00期间的任意时间。
     2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
     3、现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心三
楼
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议主持人：侯巍董事长


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    6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
     二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表有效表决
权股份668,854,052股，占公司总股份的26.5553%，占本次会议公司
有效表决权股份总数（本次会议关联股东山西国信投资集团有限公司
及山西信托股份有限公司持有的872,291,855股回避表决，故公司本
次会议有效表决权股份总数为1,646,433,298股）的40.6244%，其中：
    1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表有效表决
权 股份 253,970,015 股，占 本 次会议 公司有 效表决 权股份 总数的
15.4255%；
    2、以网络投票方式参加本次会议的股东14人，代表有效表决权
股 份 414,884,037 股 ， 占 本 次 会 议 公 司 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
25.1990%；
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15人，拥有
及代表的股份为117,358,483股，占本次会议公司有效表决权股份总
数的7.1280%。
    公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理
人员、见证律师列席了本次会议。
     三、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，审
议通过《关于公司涉及关联交易事项的议案》，具体表决结果如下：
     总表决结果：同意668,732,252股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9818%；反对121,800股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0182%；弃权0股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
     其中中小股东表决情况：同意117,236,683股，占出席会议中小

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股东所持表决权股份总数的99.8962%；反对121,800股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.1038%；弃权0股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.0000%。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    2、见证律师姓名：雷丹丹、凌宇光
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现
场会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券2015年第三次
临时股东大会决议；
    2、山西证券 2015 年第三次临时股东大会法律意见书。


    特此公告


                                    山西证券股份有限公司董事会
                                         2015 年 12 月 31 日




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