股票简称：山西证券      股票代码：002500     编号：临2016-008


                 山西证券股份有限公司
          关于国有股份无偿划转的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、股权划转概述
    山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)接到通知,为了优
化配置山西省金融资源、健全完善山西金融企业法人治理结构、
激发释放山西金融企业发展活力、促进山西金融企业协同发展，
公司控股股东山西国信投资集团有限公司(以下简称“山西国信”)
于2016年1月31日与山西金融投资控股集团有限公司(以下简称
“山西金控公司”)签署《国有股份无偿划转协议》。 根据该协议，
山西国信拟将其持有的公司860,395,355 股国有股份(占公司总股
本的 30.42%)无偿划转给山西金控公司。
    本次无偿划转前，山西国信持有公司860,395,355 股 A 股股
份，占公司总股本的 30.42%，为公司控股股东，实际控制人为山
西省财政厅。
    本次国有股权无偿划转前，公司的股权控制 关系结构图如下：




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    本次无偿划转后，山西国信将不再持有公司的股份，山西金
控公司将直接持有公司860,395,355股 A 股股份，占公司总股本
的30.42%，成为公司控股股东。本次国有股权无偿划转不会导致
本公司实际控制权发生变化，实际控制人仍为山西省财政厅。
    本次国有股权无偿划转后，公司的股权控制关系结构图如下：




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    二、受让方情况介绍
    公司名称：山西金融投资控股集团有限公司
    成立日期：2015年12月16日
    统一社会信用代码：91140000MA0GRMHM7C
    住所：太原市杏花岭区府西街69号（山西国际贸易中心西塔楼）
    注册资本:1,064,670万元人民币
    出资人：山西省财政厅出资100%
    法定代表人：孙海潮
    经营范围：投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、
信托、期货、租赁；资产管理；投资和管理非金融业。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    本次无偿划转事项已取得山西省财政厅（晋财金[2016]8号）文
件批准，尚需取得中国证监会对山西金控公司持有山西证券5%以上股
份股东资格的核准以及中国证监会豁免山西金控公司以要约方式收
购山西证券义务的核准。公司将密切关注上述事项的进展，并按照相
关法律法规的规定， 及时履行信息披露义务。鉴于上述有权部门前
置审批的要求，本次山西证券国有股权无偿划转事项能否顺利完成尚
具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    三、备查文件
    《国有股份无偿划转协议》。

    特此公告



                                     山西证券股份有限公司董事会
                                          2016 年 2 月 2 日



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