股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2016-031
山西证券股份有限公司
关于2015年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投
资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月13日14:30
（2）网络投票时间：2016年5月12日至2016年5月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2016年5月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为2016年5月12日15:00至2016年5月
13日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心三
楼
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：侯巍董事长
1
6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共32人，代表有效表决
权股份1,557,239,550股，占公司有效表决权股份总数的55.05093%。
其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表17人，代表有效表
决权股份1,488,339,833股，占公司有效表决权股份总数的52.6152%；
2、以网络投票方式参加本次会议的股东15人，代表有效表决权
股份68,899,717股，占公司有效表决权股份总数的2.43572%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计28人，拥有
及 代表的 股份为 132,865,220 股， 占公司 有效表 决权股 份总数 的
4.69700%。
公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理
人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具
体表决结果如下：
1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
总表决结果：同意1,557,028,547股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.98645%；反对1,500股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.00010%；弃权209,503股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.01345%。
其中中小股东表决情况：同意132,654,217股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.84119%；反对1,500股, 占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.00113%；弃权209,503股，占出席会
2
议中小股东所持表决权股份总数的0.15768%。
2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》
总表决结果：同意1,557,027,547股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.98639%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权211,503股，占出席本次
会议股东所持有效表决权股份总数的0.01358%。
其中中小股东表决情况：同意132,653,217股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.84044%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00038%；弃权211,503股，占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.15918%。
3、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》
总表决结果：同意1,557,027,547股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.98639%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权211,503股，占出席本次
会议股东所持有效表决权股份总数的0.01358%。
其中中小股东表决情况：同意132,653,217股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.84044%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00038%；弃权211,503股，占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.15918%。
4、审议通过《公司2015年度利润分配方案》
总表决结果：同意1,557,042,847股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.98737%；反对194,703股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的0.01250%；弃权2,000股，占出席本
次会议股东所持有效表决权股份总数的0.00013%。
其中中小股东表决情况：同意132,668,517股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.85195%；反对194,703股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.14654%；弃权2,000股，占出席会
3
议中小股东所持表决权股份总数的0.00151%。
5、审议通过《公司董事、监事2015年度薪酬执行情况及2016年
度薪酬发放方案》
总表决结果：同意1,557,027,547股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.98639%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权211,503股，占出席本次
会议股东所持有效表决权股份总数的0.01358%。
其中中小股东表决情况：同意132,653,217股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.84044%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00038%；弃权211,503股，占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.15918%。
6、审议通过《公司高级管理人员2015年度薪酬及考核情况专项
说明》
总表决结果：同意1,557,027,147股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.98636%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权211,903股，占出席本次
会议股东所持有效表决权股份总数的0.01361%。
其中中小股东表决情况：同意132,652,817股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.84014%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00038%；弃权211,903股，占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.15948%。
7、逐项审议通过《关于公司2015年日常关联交易执行情况及预
计2016年日常关联交易的议案》
1）审议公司与山西国信投资集团有限公司及其关联公司、公司
与山西金融投资控股集团有限公司及其关联公司的关联交易事项时，
关联股东山西国信投资集团有限公司及山西信托股份有限公司持有
的872,291,855股回避表决，故有效表决权股份总数为684,947,695
4
股。
总表决结果：同意684,735,692股，占该项议案有效表决权股份
总数的99.96905%；反对0股，占该项议案有效表决权股份总数的
0.00000% ； 弃 权 212,003 股 ， 占 该 项 议 案 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.03095%。
其中中小股东表决情况：同意132,653,217股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.84044%；反对0股, 占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的0.00000%；弃权212,003股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.15956%。
2）在审议公司与太原钢铁（集团）有限公司及其关联公司的关
联交易事项时，关联股东太原钢铁（集团）有限公司持有的
316,925,854股回避表决，故有效表决权股份总数为1,240,313,696
股。
总表决结果：同意1,240,101,693股，占该项议案有效表决权股
份总数的99.98291%；反对0股，占该项议案有效表决权股份总数的
0.00000% ； 弃 权 212,003 股 ， 占 该 项 议 案 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.01709%。
其中中小股东表决情况：同意132,653,217股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.84044%；反对0股, 占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的0.00000%；弃权212,003股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.15956%。
3）在审议公司与山西国际电力集团有限公司及其关联公司的关
联交易事项时，关联股东山西国际电力集团有限公司持有的
235,156,621股回避表决，故有效表决权股份总数为1,322,082,929
股。
总表决结果：同意1,321,870,926股，占该项议案有效表决权股
份总数的99.98396%；反对0股，占该项议案有效表决权股份总数的
5
0.00000% ； 弃 权 212,003 股 ， 占 该 项 议 案 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.01604%。
其中中小股东表决情况：同意132,653,217股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.84044%；反对0股, 占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的0.00000%；弃权212,003股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.15956%。
4）审议公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级
管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织等
其它关联方发生的关联交易事项时，公司持股5%以上股东中无关联股
东须回避表决，公司持股5%以下股东中的关联股东山西焦化集团有限
公司、山西杏花村汾酒集团有限责任公司、长治市行政事业单位国有
资产管理中心、山西省科技基金发展总公司、吕梁市国有资产投资集
团公司、河南省安融房地产开发有限公司合计持有的120,451,271股
回避表决，故有效表决权股份总数为1,436,788,279股。
总表决结果：同意1,436,576,276股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.98524%；反对0股，占出席本次会议股东所
持有效表决权股份总数的0.00000%；弃权212,003股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.01476%。
其中中小股东表决情况：同意12,201,946股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的98.29222%；反对0股, 占出席会议中小股东
所持表决权股份总数的0.00000%；弃权212,003股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的1.70778%。
5）审议公司与德意志银行股份有限公司及其关联公司、公司与
具有《深交所股票上市规则》10.1.5条规定情形的关联自然人、公司
与过去十二个月内，曾具有《深交所股票上市规则》10.1.3条或10.1.5
条规定情形之一的法人或自然人的关联交易事项时，无相关关联股东
出席本次会议，故有效表决权股份总数为1,557,239,550股。
6
总表决结果：同意1,557,027,547股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.98639%；反对0股，占出席本次会议股东所
持有效表决权股份总数的0.00000%；弃权212,003股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.01361%。
其中中小股东表决情况：同意132,653,217股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.84044%；反对0股, 占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的0.00000%；弃权212,003股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的0.15956%。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：同意1,557,027,547股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.98639%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权211,503股，占出席本次
会议股东所持有效表决权股份总数的0.01358%。
其中中小股东表决情况：同意132,653,217股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.84044%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00038%；弃权211,503股，占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.15918%。
9、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
总表决结果：同意1,557,027,547股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.98639%；反对500股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权211,503股，占出席本次
会议股东所持有效表决权股份总数的0.01358%。
其中中小股东表决情况：同意132,653,217股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的99.84044%；反对500股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.00038%；弃权211,503股，占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的0.15918%。
会议听取了《公司独立董事2015年度述职报告》。
7
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师姓名：方祥勇、雷丹丹
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现
场会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券2015年度股东
大会决议；
2、山西证券 2015 年度股东大会法律意见书。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2016 年 5 月 14 日
8
