股票简称：山西证券      股票代码：002500      编号：临2016-054


                 山西证券股份有限公司
       关于第三届董事会第十五次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2016
年 8 月 9 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会
第十五次会议的通知及议案等资料。2016 年 8 月 19 日，本次会议在
山西省太原市山西国际贸易中心东塔三层以现场会议方式召开。
    会议由侯巍董事长主持，10 名董事全部出席（其中，侯巍董事
长、柴宏杰董事、周宜洲董事、傅志明董事、樊廷让董事、赵树林董
事、朱海武独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事现场出席；
因工作原因，容和平独立董事书面委托朱海武独立董事代为出席会议
并行使表决权），公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章
程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    1、审议通过《公司 2016 年半年度报告及其摘要》。
    同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
3 号——半年度报告的内容与格式（2014 年修订）》的要求所编制的
公司 2016 年半年度报告及其摘要,并公开披露。
    《公司 2016 年半年度报告及其摘要》与本决议同日刊登于巨潮

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资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《公司 2016 年中期合规报告》。
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《公司 2016 年上半年度风险控制指标情况的报告》。

    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《公司 2016 年上半年度募集资金存放和实际使用情
况专项核查报告》。
    《公司董事会关于 2016 年上半年度募集资金存放和实际使用情
况 专 项 报 告 》 与 本 决 议 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、审议通过《公司日日添利货币市场基金 2016 年半年度报告及
其摘要》。
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过《公司五年战略规划》。
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7、会议听取了《公司 2016 年第二季度内部审计工作报告》。
    8、会议听取了《公司 2016 年第二季度募集资金存放和实际使用
情况专项核查报告》。

    特此公告


                                  山西证券股份有限公司董事会
                                        2016 年 8 月 23 日




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