关于向山证国际金融控股有限公司提供内保外贷事项相关独立董事意见


                     山西证券股份有限公司
       关于向公司控股子公司山证国际金融控股有限公司
              提供内保外贷事项相关独立董事意见
       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，
作为山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，对公司向控
股子公司山证国际金融控股有限公司（以下简称“山证国际”）提供
内保外贷相关事项事前进行了认真细致的核查，现发表独立意见如
下：
       山证国际为公司控股子公司，公司为其提供内保外贷担保，有助
于解决山证国际的经营资金需求，符合公司的整体利益。该担保事项
履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及
《公司章程》的相关规定，未损害中小股东的合法权益，因此同意公
司为山证国际提供内保外贷担保。




                      独立董事：朱海武、容和平、王卫国、蒋岳祥
                                         二〇一六年十二月




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