股票简称：山西证券       股票代码：002500       编号：临2017-004


                  山西证券股份有限公司
       关于第三届董事会第十八次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）于 2017 年 1 月 12 日以电子邮件结合电话提示的方
式发出了召开第三届董事会第十八次会议的通知及议案等资料。2017
年 1 月 17 日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心三十层以
现场结合电话会议的形式召开。
    会议由侯巍董事长主持，10 名董事全部出席。其中，侯巍董事
长、柴宏杰董事、樊廷让董事、赵树林董事现场出席；周宜洲董事、
傅志明董事、朱海武独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电
话参会；因工作原因，容和平独立董事书面委托蒋岳祥独立董事代为
出席会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《山西证券日日添利货币市场基金、保本混合型
基金、裕利债券型基金 2016 年第四季度报告》。
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《山西证券公募基金管理业务 2016 年第四季度

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监察稽核报告》。
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《山西证券公募基金管理业务 2016 年度监察稽
核报告》。
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告




                                  山西证券股份有限公司董事会
                                        2017 年 1 月 19 日




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