股票简称：山西证券             股票代码：002500            编号：临2018-062


                        山西证券股份有限公司
      关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明
                                 的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 30
日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司公开发行
可转换公司债券预案的议案》等相关议案，并于 2018 年 4 月 27 日召
开 2017 年度股东大会审议通过了上述与本次公开发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”）有关的议案。
     根据本次公开发行可转债的最新情况，2018 年 10 月 15 日，公
司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司公开发行可转
换公司债券预案（修订稿）的议案》。现将修订情况说明如下：

             预案章节                                 修订说明

二、本次发行概况                     修订本次发行的募集资金总额

                                     根据公司2018年半年度报告修订了公司相关财务
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
                                     信息及分析、合并报表范围信息等

                                     修订了本次可转债发行的募集资金投资项目 的 具
四、本次发行募集资金用途
                                     体金额
                                     1、根据修订后的募集资金总额以及公司最近市
                                     场行情修订了本次发行摊薄即期回报对公司主要
五、摊薄即期回报及填补措施
                                     财务指标的影响等
                                     2、根据最新信息修订了公司行业排名等信息
                                     1、根据现行有效的章程修订分红政策
六、公司利润分配政策和现金分红情况   2、根据2017年分红情况修订公司最近三年具体
                                     分红实施方案
    具体预案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山
西证券股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。



    特此公告




                              山西证券股份有限公司董事会
                                    2018 年 10 月 17 日