股票简称：山西证券       股票代码：002500     编号：临2018-078


                 山西证券股份有限公司
     关于第三届董事会第三十七次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2018
年 12 月 12 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事
会第三十七次会议的通知及议案等资料。2018 年 12 月 18 日，本次
会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔 29 层会议室以现场结
合电话会议的形式召开。
    会议由侯巍董事长主持，9 名董事全部出席（其中，杨增军董事、
夏贵所董事、王怡里职工董事现场出席会议；侯巍董事长、李华董事、
朱海武独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会;因工作原因，王卫国独
立董事书面委托蒋岳祥独立董事、容和平独立董事书面委托朱海武独
立董事出席会议并行使表决权），公司监事和高级管理人员列席本次
会议。
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证
券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了《关于公司全资子公司格林大华期货有限
公司之子公司格林大华资本管理有限公司对外投资的议案》
    同意由格林大华资本管理有限公司（以下简称“格林大华资本”）
与山西新民能源投资集团有限公司共同出资成立一家以煤炭为主营


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产品的现货贸易公司，格林大华资本认缴出资 1,000 万元，参股比例
10%。同时，公司董事会同意授权经营管理层：1、根据格林大华资本
自有资金情况，决定认缴额度内资本金投入的时期和金额；2、根据
发展需要完成新设公司经营架构调整和开展相关业务；3、具体决定
和办理与上述新设公司相关的事项（包括但不限于签署合同、协助办
理工商登记等）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于公司全资子公司格林大华期货有限公司之子公司格林大
华资本管理有限公司对外投资的公告》与本决议同日公告。


    特此公告




                                  山西证券股份有限公司董事会
                                       2018 年 12 月 20 日




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