股票简称：山西证券        股票代码：002500     编号：临2019-014


                    山西证券股份有限公司
         关于第三届董事会第三十九次会议决议的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2019
年 3 月 20 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事
会第三十九次会议的通知及议案等资料。2019 年 3 月 26 日，本次会
议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔 29 层会议室以现场结合电
话会议的形式召开。
    会议由侯巍董事长主持，9 名董事全部出席（其中，侯巍董事长、
杨增军董事、李华董事、夏贵所董事、容和平独立董事、王怡里职工
董事现场出席会议；蒋岳祥独立董事、王卫国独立董事电话参会;因
工作原因，朱海武独立董事书面委托蒋岳祥独立董事出席会议并行使
表决权），公司监事和高级管理人员列席本次会议。
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证
券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《公司公募基金产品 2018 年年度报告及其摘要》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《公司关于终止公开发行可转换公司债券的议
案》。


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    同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于终止公开发行可转换公司债券的公告》与本决议同日公
告。
       （三）审议通过《关于公司部门设置调整的议案》。
    同意公司新设财富中心，为公司一级部门，专注为公司高端客户
提供优质金融服务，探索和固化超高净值客户服务内容和标准。
    同意授权公司经营管理层具体决定、办理与上述新设事项相关的
事务。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       （四）审议通过《关于制定公司<洗钱风险管理制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《山西证券股份有限公司洗钱风险管理制度》与本决议同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告




                                    山西证券股份有限公司董事会
                                          2019 年 3 月 27 日




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