股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-034
山西证券股份有限公司
关于2018年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投
资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月17日14:30
（2）网络投票时间：2019年5月16日至2019年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2019年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月
17日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸
易中心A座三层会议室
4、会议召集人：公司董事会
1
5、会议主持人：侯巍董事长
6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共24人，代表有效表决
权股份1,416,616,585股，占公司有效表决权股份总数的50.0797%。
其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人，代表有效表决
权股份1,389,214,017股，占公司有效表决权股份总数的49.1110%；
2、以网络投票方式参加本次会议的股东16人，代表有效表决权
股份27,402,568股，占公司有效表决权股份总数的0.9687%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计20人，拥有
及 代 表 的 股 份 为 57,531,139 股 ， 占 公 司 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.0338%。
公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理
人员、见证律师、保荐代表人列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具
体表决结果如下：
1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：1,416,616,585 股，意见如下：
同意：1,416,397,460 股，占 99.9845%
反对：49,825 股，占 0.0035%
弃权：169,300 股，占 0.0120%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139 股，意见如下：
2
同意：57,312,014 股，占 99.6191%
反对：49,825 股，占 0.0866%
弃权：169,300 股，占 0.2943%
2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,397,460股，占99.9845%
反对：49,825股，占0.0035%
弃权：169,300股，占0.0120%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,312,014股，占99.6191%
反对：49,825股，占0.0866%
弃权：169,300股，占0.2943%
3、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,397,460股，占99.9845%
反对：49,825股，占0.0035%
弃权：169,300股，占0.0120%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,312,014股，占99.6191%
反对：49,825股，占0.0866%
弃权：169,300股，占0.2943%
4、审议通过《公司2018年度利润分配方案》
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,554,960股，占99.9956%
反对：49,825股，占0.0035%
3
弃权：11,800股，占0.0009%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,469,514股，占99.8929%
反对：49,825股，占0.0866%
弃权：11,800股，占0.0205%
5、逐项审议通过《关于公司2018年日常关联交易执行情况及预
计2019年日常关联交易的议案》
1）公司与山西金融投资控股集团有限公司及其关联公司的关联
交易
参加表决的股数为：539,405,630股，意见如下：
同意：539,344,005股，占99.9886%
反对：49,825股，占0.0092%
弃权：11,800股，占0.0022%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,469,514股，占99.8929%
反对：49,825股，占0.0866%
弃权：11,800股，占0.0205%
2）公司与太原钢铁（集团）有限公司及其关联公司的关联交易
参加表决的股数为：907,142,094股，意见如下：
同意：907,080,469股，占99.9932%
反对：49,825股，占0.0055%
弃权：11,800股，占0.0013%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：29,931,139股，意见如下：
同意：29,869,514股，占99.7941%
4
反对：49,825股，占0.1665%
弃权： 11,800股，占0.0394%
3）公司与山西国际电力集团有限公司及其关联公司的关联交易
参加表决的股数为：907,142,094股，意见如下：
同意：907,080,469股，占99.9932%
反对：49,825股，占0.0055%
弃权：11,800股，占0.0013%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：29,931,139股，意见如下：
同意：29,869,514 股，占99.7941%
反对：49,825股，占0.1665%
弃权：11,800股，占0.0394%
4）公司与德意志银行股份有限公司及其关联公司的关联交易
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,554,960股，占99.9956%
反对：49,825股，占0.0035%
弃权：11,800股，占0.0009%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,469,514股，占99.8929%
反对：49,825股，占0.0866%
弃权：11,800股，占0.0205%
5）除上述关联交易外，公司与公司董事、监事、高级管理人员
担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的其它关联
方发生的关联交易
参加表决的股数为：895,867,169股，意见如下：
同意：895,805,544股，占99.9931%
5
反对：49,825股，占0.0056%
弃权：11,800股，占0.0013%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：18,656,214股，意见如下：
同意：18,594,589股，占99.6697%
反对：49,825股，占0.2671%
弃权：11,800股，占0.0632%
6）除上述关联交易外，公司与具有《深圳证券交易所股票上市
规则》10.1.5条规定情形的关联自然人的关联交易
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,554,960股，占99.9956%
反对：49,825股，占0.0035%
弃权：11,800股，占0.0009%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,469,514股，占99.8929%
反对：49,825股，占0.0866%
弃权：11,800股，占0.0205%
7）除上述关联交易外，公司与过去十二个月内，曾具有《深圳
证券交易所股票上市规则》10.1.3条或10.1.5条规定情形之一的法人
或自然人的关联交易
参加表决的股数为：907,142,094股，意见如下：
同意：907,080,469股，占99.9932%
反对：49,825股，占0.0055%
弃权：11,800股，占0.0013%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：29,931,139股，意见如下：
6
同意：29,869,514股，占99.7941%
反对：49,825股，占0.1665%
弃权：11,800股，占0.0394%
6、审议通过《公司董事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬
发放方案》
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,554,960股，占99.9956%
反对：49,825股，占0.0035%
弃权：11,800股，占0.0009%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,469,514股，占99.8929%
反对：49,825股，占0.0866%
弃权：11,800股，占0.0205%
7、审议通过《公司监事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬
发放方案》
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,554,960股，占99.9956%
反对：49,825股，占0.0035%
弃权：11,800股，占0.0009%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,469,514股，占99.8929%
反对：49,825股，占0.0866%
弃权：11,800股，占0.0205%
8、审议通过《公司高级管理人员2018年履职情况、绩效考核情
况及薪酬情况专项说明》
7
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,397,460股，占99.9845%
反对：49,825股，占0.0035%
弃权：169,300股，占0.0120%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,312,014股，占99.6191%
反对：49,825股，占0.0866%
弃权：169,300股，占0.2943%
9、审议通过《关于设立资产管理子公司的议案》
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,554,960股，占99.9956%
反对：49,825股，占0.0035%
弃权：11,800股，占0.0009%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,469,514股，占99.8929%
反对：49,825股，占0.0866%
弃权：11,800股，占0.0205%
10、逐项审议通过《关于公司2019年度配股公开发行方案的议案》
本议案为特别决议事项，每一项均需经出席股东大会股东（包括
股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
1）发行股票的种类和面值
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,462,660股，占99.9891%
反对：153,925股，占0.0109%
弃权：0股，占0.0000%
8
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,377,214股，占99.7324%
反对：153,925股，占0.2676%
弃权：0股，占0.0000%
2）发行方式
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,462,660股，占99.9891%
反对：153,925股，占0.0109%
弃权：0股，占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,377,214股，占99.7324%
反对：153,925股，占0.2676%
弃权：0股，占0.0000%
3）配股基数、比例和数量
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,462,660股，占99.9891%
反对：153,925股，占0.0109%
弃权：0股，占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,377,214股，占99.7324%
反对：153,925股，占0.2676%
弃权：0股，占0.0000%
4）定价原则及配股价格
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
9
同意：1,416,462,660股，占99.9891%
反对：153,925股，占0.0109%
弃权：0股，占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,377,214股，占99.7324%
反对：153,925股，占0.2676%
弃权：0股，占0.0000%
5）配售对象
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,462,660股，占99.9891%
反对：153,925股，占0.0109%
弃权：0股，占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,377,214股，占99.7324%
反对：153,925股，占0.2676%
弃权：0股，占0.0000%
6）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,462,660股，占99.9891%
反对：153,925股，占0.0109%
弃权：0股，占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,377,214股，占99.7324%
反对：153,925股，占0.2676%
10
弃权：0股，占0.0000%
7）发行时间
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,462,660股，占99.9891%
反对：153,925股，占0.0109%
弃权：0股，占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,377,214股，占99.7324%
反对：153,925股，占0.2676%
弃权：0股，占0.0000%
8）承销方式
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,462,660股，占99.9891%
反对：153,925股，占0.0109%
弃权：0股，占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,377,214股，占99.7324%
反对：153,925股，占0.2676%
弃权：0股，占0.0000%
9）本次配股募集资金投向
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,462,660股，占99.9891%
反对：153,925股，占0.0109%
弃权：0股，占0.0000%
以下为中小股东表决情况
11
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,377,214股，占99.7324%
反对：153,925股，占0.2676%
弃权：0股，占0.0000%
10）本次配股决议的有效期限
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,462,660股，占99.9891%
反对：153,925股，占0.0109%
弃权：0股，占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,377,214股，占99.7324%
反对：153,925股，占0.2676%
弃权：0股，占0.0000%
11）上市地点
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,462,660股，占99.9891%
反对：153,925股，占0.0109%
弃权：0股，占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,377,214股，占99.7324%
反对：153,925股，占0.2676%
弃权：0股，占0.0000%
11、审议通过《关于公司2019年度配股公开发行预案的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
12
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,462,660股，占99.9891%
反对：153,925股，占0.0109%
弃权：0股，占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,377,214股，占99.7324%
反对：153,925股，占0.2676%
弃权：0股，占0.0000%
12、审议通过《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补
措施及相关承诺的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,462,660股，占99.9891%
反对：153,925股，占0.0109%
弃权：0股，占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,377,214股，占99.7324%
反对：153,925股，占0.2676%
弃权：0股，占0.0000%
13、审议通过《关于公司2019年度配股公开发行募集资金使用可
行性报告的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
13
同意：1,416,462,660股，占99.9891%
反对：142,125股，占0.0100%
弃权：11,800股，占0.0009%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,377,214股，占99.7324%
反对：142,125股，占0.2470%
弃权：11,800股，占0.0206%
14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,462,660股，占99.9891%
反对：142,125股，占0.0100%
弃权：11,800股，占0.0009%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,377,214股，占99.7324%
反对：142,125股，占0.2470%
弃权：11,800股，占0.0206%
15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
办理公司本次配股相关事宜的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,462,660股，占99.9891%
反对：142,125股，占0.0100%
14
弃权：11,800股，占0.0009%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,377,214股，占99.7324%
反对：142,125股，占0.2470%
弃权：11,800股，占0.0206%
16、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,543,360股，占99.9948%
反对：61,425股，占0.0043%
弃权：11,800股，占0.0009%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,457,914股，占99.8727%
反对：61,425股，占0.1068%
弃权：11,800股，占0.0205%
17、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,554,960股，占99.9956%
反对：49,825股，占0.0035%
弃权：11,800股，占0.0009%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,469,514股，占99.8929%
反对：49,825股，占0.0866%
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弃权：11,800股，占0.0205%
18、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,554,960股，占99.9956%
反对：49,825股，占0.0035%
弃权：11,800股，占0.0009%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,469,514股，占99.8929%
反对：49,825股，占0.0866%
弃权：11,800股，占0.0205%
19、审议通过《关于修改<公司独立董事制度>的议案》
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,554,960股，占99.9956%
反对：49,825股，占0.0035%
弃权：11,800股，占0.0009%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,469,514股，占99.8929%
反对：49,825股，占0.0866%
弃权：11,800股，占0.0205%
20、会议听取了《公司独立董事2018年度述职报告》。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师姓名：方祥勇、曹江玮
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会
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议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券2018年度股东
大会决议；
2、山西证券 2018 年度股东大会法律意见书。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2019 年 5 月 18 日
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