股票简称：山西证券      股票代码：002500       编号：临2019-064


                 山西证券股份有限公司
     关于第三届董事会第四十四次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 17
日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第四十
四次会议的通知及议案等资料。2019 年 10 月 21 日，本次会议在山
西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结合电话会议方式
召开。
    会议由侯巍董事长主持，9 名董事全部出席（其中，现场出席的
有侯巍董事长、王怡里职工董事；杨增军董事、李华董事、夏贵所董
事、朱海武独立董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独
立董事电话参会）。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证
券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过《公司公募基金产品 2019 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告
                                   山西证券股份有限公司董事会
                                       2019 年 10 月 23 日



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