股票简称：山西证券        股票代码：002500     编号：临2020-006


                  山西证券股份有限公司
     关于第三届董事会第四十八次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）于 2020 年 1 月 16 日以电子邮件结合电话提示的方
式发出了召开第三届董事会第四十八次会议的通知及议案等资料。
2020 年 1 月 22 日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔
楼 29 层会议室以现场结合电话会议的形式召开。
    会议由董事长侯巍先生主持，9 名董事全部出席（其中现场出席
的有侯巍董事长、王怡里职工董事；杨增军董事、李华董事、夏贵所
董事、朱海武独立董事、王卫国独立董事、容和平独立董事、蒋岳祥
独立董事电话参会）。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《公司关于拟调整业务范围暨修改公司章程的议
案》，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    同意公司减少证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业
务，该两项业务由资产管理子公司承继，公司不再从事该两项业务。
    同时，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理


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层全权处理本次调整业务范围暨修改公司章程的全部事宜，包括但不
限于：
    1、根据资产管理子公司的审批进度，公司减少证券资产管理业
务和公开募集证券投资基金管理业务，由资产管理子公司承继公司该
两项业务，同时做好客户、业务的平稳过渡和了结衔接工作。
    2、修订公司章程中关于公司经营范围的相关条款，具体为：公
司章程第十六条删除“证券资产管理”、“公开募集证券投资基金管理
业务”两项。
    3、办理公司经营范围变更、公司章程变更、工商登记变更和经
营证券业务许可证换发等相关具体事宜。
    关于设立资产管理子公司的相关事项已于 2019年 5 月 17日经公司
2018 年度股东大会审议通过。公司将按有关规定及时披露相关事项的
进一步进展。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的
议案》
    公司 2020 年第一次临时股东大会将于 2020 年 2 月 14 日 14:30
召开，现场会议召开地点为太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A
座 29 层会议室。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》与本决议
同日公告。


    特此公告


                                   山西证券股份有限公司董事会
                                         2020 年 1 月 23 日


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