股票简称：山西证券       股票代码：002500    编号：临2020-012


                 山西证券股份有限公司
       关于第三届董事会第五十次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 2 月 14 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召
开第三届董事会第五十次会议的通知及议案等资料。2020 年 2 月 21
日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔楼 29 层会议室
以现场结合电话会议的形式召开。
    会议由董事长侯巍先生主持，9 名董事全部出席（其中，现场出
席的有侯巍董事长、王怡里职工董事；李华董事、夏贵所董事、朱海
武独立董事、容和平独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会；因工作原
因，杨增军董事书面委托王怡里职工董事、王卫国独立董事书面委托
朱海武独立董事出席会议并行使表决权）。公司部分监事和高级管理
人员列席本次会议。
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
    本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及相关规定，
依据充分，公允的反映了公司实际资产、财务状况，董事会同意本次
计提资产减值准备事项。


                               1
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司第三届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过了该议
案，独立董事发表了独立意见。
   具体内容详见《公司关于计提资产减值准备的公告》，该公告及《公
司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》与本决议同日公
告。


   特此公告


                                   山西证券股份有限公司董事会
                                         2020 年 2 月 25 日




                               2