股票简称：山西证券      股票代码：002500       编号：临2020-046


                   山西证券股份有限公司
      关于2020年第三次临时股东大会决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    ★特别提示：
    1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
    2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
    3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投
资者的表决单独计票。


    一、会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2020年5月7日14:30
    （2）网络投票时间：2020年5月7日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2020年5月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为2020年5月7日9:15至15:00期间的
任意时间。
    2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
    3、现场会议召开地点：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸
易中心A座29层会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：侯巍董事长
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    6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表有效表决
权股份1,426,741,285股，占公司有效表决权股份总数的50.4376%。
其中：
    1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表有效表决
权股份1,853,646股，占公司有效表决权股份总数的0.0655%；
    2、以网络投票方式参加本次会议的股东13人，代表有效表决权
股份1,424,887,639股，占公司有效表决权股份总数的50.3721%；
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计11人，拥有
及 代 表 的 股 份 为 68,231,739股 ， 占 公 司 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.4121%。
    公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理
人员、见证律师列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具
体表决结果如下：
    审议通过《关于提请股东大会延长公司配股公开发行决议有效期
及授权有效期的议案》
    本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
    总表决情况：
    同 意 1,426,741,285 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持


                                    2
股份的0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同 意 68,231,739 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
   四、律师见证情况
   1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
   2、见证律师姓名：方祥勇、曹江玮
   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会
议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
   五、备查文件
   1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的山西证券股份有限
公司2020年第三次临时股东大会决议；
   2、山西证券股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会法律意见
书。


   特此公告


                                    山西证券股份有限公司董事会
                                           2020 年 5 月 8 日




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