股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2020-091
山西证券股份有限公司
关于2020年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投
资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2020年12月11日14:30
（2）网络投票时间：2020年12月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2020年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年12月11日
9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心4
层会议室
4、会议召集人：公司董事会
1
5、会议主持人：侯巍董事长
6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共21人，代表股份
1,814,437,738股，占公司有表决权股份总数的50.5447%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表11人，代表股份
1,740,581,201股，占公司有表决权股份总数的48.4872%；
2 、 以 网 络 投 票 方 式 参 加 本 次 会 议 的 股 东 10 人 ， 代 表 股 份
73,856,537股，占公司有表决权股份总数的2.0574%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17人，拥有
及 代 表 的 股 份 为 131,776,024 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
3.6709%。
公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理
人员、见证律师、媒体及第四届董事会董事候选人、第四届监事会监
事候选人等人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具
体表决结果如下：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：
同 意 1,814,425,138 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9993%；反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
2
中小股东总表决情况：
同 意 131,763,424 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9904%；反对 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
修改后的《公司章程》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：
同 意 1,814,425,138 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9993%；反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意131,763,424股，占出席会议中小股东所持股份的99.9904%；
反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0096%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
修改后的《股东大会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同 意 1,814,425,138 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9993%；反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
3
同意131,763,424股，占出席会议中小股东所持股份的99.9904%；
反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0096%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
修改后的《董事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：
同 意 1,814,425,138 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9993%；反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意131,763,424股，占出席会议中小股东所持股份的99.9904%；
反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0096%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
修改后的《监事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同 意 1,814,425,138 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9993%；反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意131,763,424股，占出席会议中小股东所持股份的99.9904%；
反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0096%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4
修改后的《关联交易管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
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6、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
(1) 选举侯巍先生为第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意1,797,670,666股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.0759%。
其中中小股东表决情况：同意130,474,402股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.0122%。
（2）选举刘鹏飞先生为第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意1,798,245,177股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.1076%。
其中中小股东表决情况：同意131,048,913股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.4482%。
（3）选举王怡里先生为第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意1,798,460,395股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.1194%。
其中中小股东表决情况：同意131,264,131股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.6115%。
（4）选举李小萍女士为第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意1,798,460,395股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.1194%。
其中中小股东表决情况：同意131,264,131股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.6115%。
（5）选举周金晓先生为第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意1,798,245,177股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.1076%。
其中中小股东表决情况：同意131,048,913股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.4482%。
（6）选举夏贵所先生为第四届董事会非独立董事
5
总表决结果：同意1,798,245,177股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.1076%。
其中中小股东表决情况：同意131,048,913股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.4482%。
7、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
（1）选举邢会强先生为第四届董事会独立董事
总表决结果：同意1,798,705,178股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.1329%。
其中中小股东表决情况：同意131,508,914(股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.7973%。
（2）选举朱祁先生为第四届董事会独立董事
总表决结果：同意1,798,705,178股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.1329%。
其中中小股东表决情况：同意131,508,914股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.7973%。
（3）选举李海涛先生为第四届董事会独立董事
总表决结果：同意1,798,705,178股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.1329%。
其中中小股东表决情况：同意131,508,914股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.7973%。
（4）选举郭洁女士为第四届董事会独立董事
总表决结果：同意1,798,705,178股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.1329%。
其中中小股东表决情况：同意131,508,914股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.7973%。
选举上述董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
8、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举焦杨先生为第四届监事会监事
6
总表决结果：同意1,798,942,689股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.1460%。
其中中小股东表决情况：同意131,746,425股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.9775%。
（2）选举郭志宏先生为第四届监事会监事
总表决结果：同意1,796,419,602股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.0070%。
其中中小股东表决情况：同意129,223,338股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的98.0629%。
（3）选举刘奇旺先生为第四届监事会监事
总表决结果：同意1,762,097,857股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的97.1154%。
其中中小股东表决情况：同意94,901,593股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的72.0173%。
（4）选举王玉岗先生为第四届监事会监事
总表决结果：同意1,764,620,944股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的97.2544%。
其中中小股东表决情况：同意97,424,680股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的73.9320%。
（5）选举李国林先生为第四届监事会监事
总表决结果：同意1,764,620,944股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的97.2544%。
其中中小股东表决情况：同意97,424,680股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的73.9320%。
（6）选举武爱东先生为第四届监事会监事
总表决结果：同意1,764,620,944股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的97.2544%。
其中中小股东表决情况：同意97,424,680股，占出席会议中小股
7
东所持有效表决权股份总数的73.9320%。
（7）选举白景波先生为第四届监事会监事
总表决结果：同意1,762,097,857股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的97.1154%。
其中中小股东表决情况：同意94,901,593股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的72.0173%。
（8）选举崔秋生先生为第四届监事会监事
总表决结果：同意1,762,097,857股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的97.1154%。
其中中小股东表决情况：同意94,901,593股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的72.0173%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师姓名：方祥勇、徐雪桦
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会
议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券2020年第四次
临时股东大会决议；
2、山西证券 2020 年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2020 年 12 月 12 日
8
