股票简称：山西证券       股票代码：002500    编号：临2020-095


                 山西证券股份有限公司
        关于第四届董事会第二次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 24
日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第二次
会议的通知及议案等资料。2020 年 12 月 28 日，本次会议在山西省
太原市山西国际贸易中心东塔二十九层以现场结合视频、电话会议方
式召开。
    会议由侯巍董事长主持，11 名董事全部出席（其中，侯巍董事
长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、周金晓董事、乔俊
峰职工董事现场出席；夏贵所董事电话参会；邢会强独立董事、朱祁
独立董事、郭洁独立董事视频参会；因工作原因，李海涛独立董事书
面委托朱祁独立董事代为参会并行使表决权），公司部分监事、高级
管理人员等人员列席本次会议。
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证
券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于调整子公司股权结构的议案》。
    同意公司对子公司股权结构的调整。调整后，格林大华资本管理
有限公司的股权结构，由调整前公司持股 40%、格林大华期货有限公

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司（以下简称“格林大华”）持股 60%，变更为格林大华持股 100%；山
证国际金融控股有限公司的股权结构，由调整前公司持股 95%，格林
大华持股 5%，变更为公司持股 100%。
    同意授权公司经营管理层具体决定和办理与本次子公司股权结
构调整相关事宜。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于向子公司山证创新投资有限公司增资的议
案》。
    同意公司向子公司山证创新投资有限公司（以下简称“山证创
新”）增资 5 亿元人民币，将山证创新的注册资本由目前的 10 亿元人
民币增加至 15 亿元人民币。
    同意授权公司经营管理层具体决定和办理与上述增资相关的事
项。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于向子公司山证创新投资有限公司增资的公告》与本决议同
日公告。




    特此公告




                                   山西证券股份有限公司董事会
                                        2020 年 12 月 30 日




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