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公司公告

山西证券:山西证券股份有限公司关于2020年度股东大会决议的公告2021-05-15  

                        股票简称:山西证券      股票代码:002500    编号:临2021-020


                   山西证券股份有限公司
           关于2020年度股东大会决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    ★特别提示:
    1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;
    2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况;
    3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
    4、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投
资者的表决单独计票。


    一、会议召开情况
    1、会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2021年5月14日14:30
    (2)网络投票时间:2021年5月14日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:
2021年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年5月14日9:15至
15:00期间的任意时间。
    2、会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式
    3、现场会议召开地点:太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸
易中心A座27层会议室
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:侯巍董事长

                                1
     6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。
     二、会议出席情况
     出席本次会议的股东及股东授权委托代表共26人,代表股份
1,797,487,013股,占公司有表决权股份总数的50.0725%。其中:
     1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表9人,代表股份
1,735,075,957股,占公司有表决权股份总数的48.3339%;
     2 、 以 网 络 投 票 方 式 参 加 本 次 会 议 的 股 东 17 人 , 代 表 股 份
62,411,056股,占公司有表决权股份总数的1.7386%;
     3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计23人,拥有
及 代 表 的 股 份 为 107,298,499 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
2.9890%。
     公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理
人员、见证律师及媒体列席了本次会议。
     三、议案审议和表决情况
     本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具
体表决结果如下:
     1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
     总表决情况:

          同意                      反对                  弃权            审议

 股数(股)       比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 结果

1,797,121,163     99.9796    163,640       0.0091   202,210      0.0113   通过

     中小股东表决情况:

          同意                         反对                      弃权

股数(股)       比例(%)   股数(股)    比例(%)   股数(股)    比例(%)



                                       2
106,932,649     99.6590      163,640          0.1525         202,210          0.1885

     2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
     总表决情况:

         同意                      反对                        弃权              审议

 股数(股)      比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 结果

1,797,121,163    99.9796    163,640        0.0091      202,210        0.0113     通过

     中小股东表决情况:

         同意                          反对                            弃权

股数(股)      比例(%)   股数(股)      比例(%)    股数(股)       比例(%)

106,932,649     99.6590      163,640          0.1525         202,210          0.1885

     3、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》
     总表决情况:

         同意                      反对                        弃权              审议

 股数(股)      比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 结果

1,797,121,163    99.9796    163,640        0.0091      202,210        0.0113     通过

     中小股东表决情况:

         同意                          反对                            弃权

股数(股)      比例(%)   股数(股)      比例(%)    股数(股)       比例(%)

106,932,649     99.6590      163,640          0.1525         202,210          0.1885

     4、审议通过《公司2020年度利润分配方案》
     总表决情况:

         同意                     反对                         弃权              审议

 股数(股)      比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 结果

1,797,150,763    99.9813    336,250        0.0187        0            0.0000     通过




                                       3
    中小股东表决情况:

         同意                           反对                             弃权

股数(股)      比例(%)    股数(股)      比例(%)       股数(股)      比例(%)

106,962,249     99.6866       336,250          0.3134              0             0.0000

    5、逐项审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及
预计2021年度日常关联交易的议案》
    1)与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的法
人或其他组织的关联交易。在审议该子议案时,公司控股股东山西金
融投资控股集团有限公司所持有的1,140,374,242股回避表决。
    总表决情况:

        同意                      反对                           弃权              审议

股数(股)     比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 结果

656,949,131     99.9751     163,640      0.0249          0              0.0000     通过

    中小股东表决情况:

         同意                           反对                             弃权

股数(股)      比例(%)    股数(股)      比例(%)       股数(股)      比例(%)

107,134,859     99.8475       163,640          0.1525              0             0.0000

    2)与公司5%以上股东太原钢铁(集团)有限公司及其一致行动
人的关联交易。在审议该子议案时,关联股东太原钢铁(集团)有限
公司所持有的350,545,416股回避表决。
    总表决情况:

         同意                         反对                        弃权              审议

 股数(股)      比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 结果

1,446,777,957    99.9887      163,640        0.0113          0           0.0000     通过

    中小股东表决情况:


                                         4
         同意                          反对                         弃权

股数(股)      比例(%)   股数(股)      比例(%)   股数(股)     比例(%)

107,134,859     99.8475      163,640          0.1525         0              0.0000

     3)与公司5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行动
人的关联交易。在审议该子议案时,关联股东山西国际电力集团有限
公司、山西省科技基金发展有限公司、山西省旅游投资控股集团有限
公司、山西杏花村汾酒集团有限责任公司、山西焦化集团有限公司所
持有的255,499,050股回避表决。
     总表决情况:

         同意                     反对                      弃权               审议

 股数(股)      比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)           结果

1,541,824,323    99.9894    163,640        0.0106       0          0.0000      通过

     中小股东表决情况:

         同意                          反对                         弃权

股数(股)      比例(%)   股数(股)      比例(%)   股数(股)     比例(%)

50,904,665      99.6796      163,640          0.3204         0              0.0000

     4)与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易。在
审议该子议案时,无关联股东回避表决。
     总表决情况:

         同意                      反对                     弃权               审议

 股数(股)      比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 结果

1,797,323,373    99.9909     163,640       0.0091       0          0.0000      通过

     中小股东表决情况:

         同意                          反对                         弃权

股数(股)      比例(%)   股数(股)      比例(%)   股数(股)     比例(%)


                                       5
107,134,859       99.8475     163,640          0.1525       0             0.0000

     5)除上述关联交易外,与具有《深圳证券交易所股票上市规则》
 10.1.5条规定情形的关联自然人及关联自然人直接或间接控制的,或
 者担任董事、高级管理人员的,除公司及其控股子公司的其它关联方
 的关联交易。在审议该子议案时,关联股东吕梁国投集团有限公司、
 长治市行政事业单位国有资产管理中心所持有的20,375,003股回避
 表决。
     总表决情况:

           同意                     反对                    弃权             审议

  股数(股)       比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 结果

 1,776,948,370     99.9908    163,640       0.0092      0          0.0000    通过

     中小股东表决情况:

          同意                          反对                       弃权

 股数(股)      比例(%)   股数(股)     比例(%)   股数(股)     比例(%)

 86,759,856       99.8117     163,640          0.1883       0             0.0000

     6)上述关联交易外,与过去或未来十二个月内,具有《深圳证
 券交易所股票上市规则》10.1.3条或10.1.5条规定情形之一的法人或
 自然人的关联交易。在审议该子议案时,无关联股东回避表决。
     总表决情况:

          同意                     反对                     弃权             审议

 股数(股)       比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 结果

1,797,323,373     99.9909    163,640        0.0091      0          0.0000    通过

     中小股东表决情况:

          同意                          反对                       弃权

 股数(股)      比例(%)   股数(股)     比例(%)   股数(股)     比例(%)


                                        6
107,134,859     99.8475      163,640          0.1525             0             0.0000

     6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
     总表决情况:

         同意                      反对                       弃权                审议

 股数(股)      比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 结果

1,792,854,482    99.7423    4,430,321       0.2465     202,210       0.0112       通过

     中小股东表决情况:

         同意                          反对                             弃权

股数(股)      比例(%)   股数(股)      比例(%)    股数(股)        比例(%)

102,665,968     95.6826     4,430,321         4.1290       202,210             0.1884

     7、审议通过《公司<股东分红回报规划(2021年-2023年)>》
     总表决情况:

         同意                      反对                          弃权             审议

 股数(股)      比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 结果

1,797,150,763    99.9813    336,250         0.0187        0             0.0000    通过

     中小股东表决情况:

         同意                          反对                             弃权

股数(股)      比例(%)   股数(股)      比例(%)    股数(股)        比例(%)

106,962,249     99.6866      336,250          0.3134             0             0.0000

     8、审议通过《公司董事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬
发放方案》
     总表决情况:

         同意                      反对                       弃权                审议

 股数(股)      比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 结果

1,797,323,373    99.9909     163,640        0.0091        0          0.0000       通过

                                        7
    中小股东表决情况:

         同意                          反对                       弃权

股数(股)      比例(%)   股数(股)     比例(%)   股数(股)     比例(%)

107,134,859     99.8475      163,640          0.1525       0             0.0000

    9、审议通过《公司监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬
发放方案》
    总表决情况:

         同意                      反对                    弃权             审议

 股数(股)      比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 结果

1,797,323,373    99.9909     163,640       0.0091      0          0.0000    通过

    中小股东表决情况:

         同意                          反对                       弃权

股数(股)      比例(%)   股数(股)     比例(%)   股数(股)     比例(%)

107,134,859     99.8475      163,640          0.1525       0             0.0000

    10、审议通过《公司高级管理人员2020年度履职情况、绩效考核
情况及薪酬情况专项说明》
    总表决情况:

         同意                      反对                    弃权             审议

 股数(股)      比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 结果

1,797,322,173    99.9908     164,840       0.0092      0          0.0000    通过

    中小股东表决情况:

         同意                          反对                       弃权

股数(股)      比例(%)   股数(股)     比例(%)   股数(股)     比例(%)

107,133,659     99.8464      164,840          0.1536       0             0.0000




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    会议听取了《公司独立董事2020年度述职报告》。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
    2、见证律师姓名:雷丹丹、徐雪桦
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会会
议的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和
表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券2020年度股东
大会决议;
    2、山西证券 2020 年度股东大会法律意见书。


 特此公告


                                   山西证券股份有限公司董事会
                                        2021 年 5 月 15 日




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