股票简称：山西证券      股票代码：002500        编号：临2021-037

                   山西证券股份有限公司
        关于第四届董事会第七次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》相关规定，鉴于情
况特殊，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 11 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第
七次会议的通知及议案等资料，会议于 2021 年 10 月 11 日在山西省
太原市山西国际贸易中心东塔 29 层会议室以现场结合通讯方式召开。
    会议由董事长侯巍先生主持，11 名董事全部出席（其中，现场
出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、
乔俊峰职工董事；通讯表决的有周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独
立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事）。
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过《公司关于捐款人民币 500 万元助力山西防
汛救灾的议案》。
    董事会同意公司及子公司向山西省慈善总会捐款人民币 500 万
元，用于支持山西防汛救灾工作。同时，同意授权公司经营管理层全
权处理本次捐款事项的全部事宜。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   《关于捐款人民币 500 万元助力山西防汛救灾的公告》与本决议
同日公告。
   三、备查文件
   1、经与会董事签字的董事会决议。
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告


                                 山西证券股份有限公司董事会

                                      2021 年 10 月 12 日