股票简称：山西证券         股票代码：002500   编号：临2021-040


                  山西证券股份有限公司
        关于第四届董事会第八次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召
开第四届董事会第八次会议的通知及议案等资料。2021 年 10 月 28
日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心 A 座 27 层会议室以
现场结合视频、电话会议的形式召开。
    会议由董事长侯巍先生主持，11 名董事全部出席（其中，现场出席
的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、乔俊峰
职工董事；视频参会的有周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独立董事、
邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事）。公司部分监事、高
级管理人员列席本次会议。
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《公司 2021 年第三季度报告》与本决议同日公告。
    （二）审议通过《关于修改<财务管理制度>的议案》。



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    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于制订公司<廉洁从业管理制度>的议案》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《公司 2020 年度洗钱和恐怖融资风险自评估报
告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于公司拟对自有房产进行挂牌交易的议案》。
    同意公司将西安营业部使用的公司自有房产挂牌交易，并授权公
司经营管理层或其授权人士办理与本次挂牌交易事项相关的事宜。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于建设混合云的议案》。
    同意公司建设混合云相关事宜，并授权公司经营管理层或其授权
人士办理与上述事项相关的事务。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本次会议听取了《公司 2021 年第三季度内部审计工作报告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议。
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                    山西证券股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 30 日




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