股票简称：山西证券     股票代码：002500     编号：临2021-052


                 山西证券股份有限公司
       关于2021年第一次临时股东大会决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
    2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
    3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投
资者的表决单独计票。


    一、会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月29日14:30
    （2）网络投票时间：2021年12月29日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2021年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年12月29日
9:15至15:00期间的任意时间。
    2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
    3、现场会议召开地点：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸
易中心A座27层会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：侯巍董事长

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     6、会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
     二、会议出席情况
     出席本次会议的股东及股东授权委托代表共20人，代表股份
1,821,751,171股，占公司有表决权股份总数的50.7484%。其中：
     1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份
1,142,846,782股，占公司有表决权股份总数的31.8362%；
     2 、 以 网 络 投 票 方 式 参 加 本 次 会 议 的 股 东 16 人 ， 代 表 股 份
678,904,389股，占公司有表决权股份总数的18.9122%；
     3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17人，拥有
及 代 表 的 股 份 为 129,977,057 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
3.6208%。
     公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理
人员、见证律师列席了本次会议。
     三、议案审议和表决情况
     本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具
体表决结果如下：
     1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
     本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
     总表决情况：

          同意                     反对                    弃权            审议

 股数（股）      比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

1,796,959,026    98.6391   24,792,145     1.3609       0          0.0000   通过

     中小股东表决情况：



                                      2
         同意                       反对                            弃权

股数（股）      比例（%）   股数（股）      比例（%）   股数（股）      比例（%）

105,184,912     80.9258     24,792,145       19.0742         0             0.0000

    修改后的《公司章程》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
    总表决情况：

         同意                      反对                      弃权             审议

 股数（股）      比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

1,796,959,026    98.6391    24,792,145      1.3609       0          0.0000    通过

    中小股东表决情况：

         同意                       反对                            弃权

股数（股）      比例（%）   股数（股）      比例（%）   股数（股）      比例（%）

105,184,912     80.9258     24,792,145       19.0742         0             0.0000

    修改后的《董事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
    总表决情况：

         同意                      反对                      弃权             审议

 股数（股）      比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

1,820,283,607    99.9194    1,467,564       0.0806      0           0.0000    通过

    中小股东表决情况：

                                        3
         同意                       反对                         弃权

股数（股）      比例（%）   股数（股）      比例（%）    股数（股）   比例（%）

128,509,493     98.8709     1,467,564        1.1291          0          0.0000
    修改后的《监事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    注：总表决情况表中的“比例”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。中小股东表决情况表中的“比
例”，指中小投资者对每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会
中小投资者有效表决权股份总数的比例。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    2、见证律师姓名：王双婷、徐雪桦
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会
议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的山西证券
2021年第一次临时股东大会决议；
    2、山西证券 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。


      特此公告


                                              山西证券股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 30 日




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