股票简称：山西证券      股票代码：002500     编号：临2022-008


                   山西证券股份有限公司
        关于第四届董事会第十次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 17
日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第十次
会议的通知及议案等资料。2022 年 3 月 24 日，本次会议在山西省太
原市山西国际贸易中心东塔 27 层以现场结合视频会议方式召开。
    会议由侯巍董事长主持，本次会议应出席董事 11 名，实际出席
董事 11 名（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘
鹏飞董事、李小萍董事；视频参会的有周金晓董事、夏贵所董事、李
海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔
俊峰职工董事）。公司部分监事、高级管理人员等列席本次会议。
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证
券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了《公募基金产品 2021 年年度报告》。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告

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    山西证券股份有限公司董事会
          2022 年 3 月 25 日




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