证券代码：002500      证券简称：山西证券        编号：临2022-035


                   山西证券股份有限公司
       关于第四届董事会第十三次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召
开第四届董事会第十三次会议的通知及议案等资料。2022 年 10 月 27
日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔 27 层会议室以
现场结合视频电话会议方式召开。
    会议由董事长侯巍先生主持，11 名董事全部出席（其中，现场出席
的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事；视频出
席的有周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、
朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事）。公司部分监事、高
级管理人员列席本次会议。
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了《公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《公司 2022 年第三季度报告》与本决议同日公告。
    本次会议听取了《公司 2022 年第三季度内部审计工作报告》。
    三、备查文件



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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。


特此公告


                                山西证券股份有限公司董事会
                                     2022 年 10 月 29 日




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