证券代码：002500    证券简称：山西证券     公告编号：临2022-041


                   山西证券股份有限公司
         关于第四届董事会第十四次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2022 年 12 月 10 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召
开第四届董事会第十四次会议的通知及议案等资料。2022 年 12 月 26
日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔 30 层会议室以
现场结合视频电话会议方式召开。
    会议由董事长侯巍先生主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出
席董事 11 人（其中，侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李
小萍董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独
立董事、乔俊峰职工董事视频出席；因工作原因，周金晓董事书面委托
侯巍董事长、夏贵所董事书面委托王怡里副董事长参加会议并行使表决
权）。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向子公司格林大华期货有限公司增资的议
案》。
    同意公司对子公司格林大华期货有限公司增资 3 亿元人民币。同
时，同意授权公司经营管理层具体决定和办理与上述增资相关的事



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项。
       表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       《关于向子公司格林大华期货有限公司增资的公告》与本决议同
日公告。
       （二）审议通过《关于修订公司<廉洁从业管理制度>的议案》。
       表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
       2、深交所要求的其他文件。


       特此公告


                                       山西证券股份有限公司董事会
                                            2022 年 12 月 28 日




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