证券代码：002502            证券简称：骅威股份             编号：2012-005



                       骅威科技股份有限公司

       第二届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告


    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会2012年第一次临时会议

于2012年3月16日上午10:00在公司四楼证券事务办公室以现场结合通讯会议的

形式召开，会议通知已于2012年3月12日以电话等方式向全体董事发出。本次会

议由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。

公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》以及《公司章程》、《董

事会议事规则》等规定，合法有效。

    会董事经认真审议，审议通过了关于开展远期结售汇业务的议案。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    近年来，人民币汇率不断升值，考虑到国家对人民币升值的渐进性控制，结

合即期市场及离岸市场数据，预计人民币汇率走势在未来两年内将稳步上升，公

司董事会拟在 2012 年 3 月 16 日至 2012 年 6 月 30 日期间，开展美元远期结售汇

业务，业务规模不超过 750 万美金，实际交易授权董事长适时实施。

    《关于开展远期结售汇业务的公告》的具体内容详见同日刊登在指定信息披

露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    《东海证券有限责任公司关于骅威科技股份有限公司开展远期结售汇业务

的核查意见》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    二、备查文件

    1、《骅威科技股份有限公司第二届董事会 2012 年第一次临时会议决议》
                                     1
   2、《东海证券有限责任公司关于骅威科技股份有限公司开展远期结售汇业

务的核查意见》



   特此公告。



                                        骅威科技股份有限公司董事会

                                          二〇一二年三月十六日




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