证券代码：002502           证券简称：骅威股份          编号：2012-008



                       骅威科技股份有限公司

               第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第八次会议于2012年4
月10日上午10:00在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于2012
年3月30日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭
卓才召集，应到董事9名，实到董事8名，杨建荣先生因工作原因未能亲自出席本
次会议，授权委托董事陈健春先生代为行使表决权，会议有效表决票数为9票。
公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议：


     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了 2011 年年度报告及其摘要
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2011 年年度报告》的具体内容详见 2012 年 4 月 12 日披露在指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2011 年年度
报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

    2、审议通过了2011年度总经理工作报告
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    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、审议通过了2011年度董事会工作报告
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2011年度董事会工作报告》的具体内容详见2012年4月12日披露在指
定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2011年年度报
告》第八节“董事会报告”部分。
    独立董事向董事会递交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011
年度股东大会上进行述职，详见2012年4月12日披露在指定信息披露媒体巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn/上公告。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

       4、审议通过了2011年度财务决算报告
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2011
年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

       5、审议通过了2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润
48,027,223.45 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定
盈余公积 4,802,722.35 元后，2011 年度可分配利润为 43,224,501.10 元，加上
以前年度剩余可分配利润 104,335,042.91 元，2011 年期末可供股东分配利润为
147,559,544.01 元。截止至 2011 年 12 月 31 日公司资本公积 589,199,561.22
元。
    2011 年度公司利润分配预案为：以公司截止至 2011 年 12 月 31 日总股本
8,800 万股为基数，以可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 1.00 元人民
币（含税），共计分配现金股利 880 万元。同时，公司拟以资本公积金每 10 股转
增 6 股。
    公司实施上述利润分配方案后，剩余可分配利润 138,759,544.01 元全额结


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转下一年度，资本公积变更为 536,399,561.22,元，股本变更为 14,080 万股(每
股面值 1 元)。
    董事会认为 2011 年度利润分配预案合法合规。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。股东大会审议通过后公司将
根据股本变动情况相应修改《公司章程》。

    6、审议通过了2011年度公司内部控制自我评价报告
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2011 年度公司内部控制自我评价报告》的具体内容详见 2012 年 4 月 12
日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。
    独立董事、监事会、保荐机构、审计机构分别对该报告发表了独立意见、审
核意见、保荐意见和鉴证报告，详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

    7、审议关于修改《公司章程》的议案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 请 详 见 2012 年 4 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及公司章程修正案。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

    8、审议通过了关于募集资金2011年度存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 请 详 见 2012 年 4 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报上的《关于募集资金
2011 年度存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事、保荐机构、审计机构发表意见的具体内容详见同日披露在指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

    9、审议通过了关于续聘2012年度审计机构的议案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告的
审计机构。

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    公司全体独立董事事前一致认为，广东正中珠江会计师事务所有限公司坚持
独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计
职责，同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告
的审计机构。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

    10、审议通过了关于修改《董事会秘书工作制度》的议案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 请 详 见 2012 年 4 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

    11、审议通过了关于召开2011年度股东大会的议案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司定于 2012 年 5 月 16 日上午 10:00 于公司一楼大会议室召开 2011 年度
股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
    会议通知详见 2012 年 4 月 12 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上公告。



    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




    特此公告。



                                          骅威科技股份有限公司董事会

                                              二〇一二年四月十日




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