骅威科技股份有限公司

    独立董事对 2011 年度公司内部控制自我评价报告等

                     相关事项发表的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披

露工作的通知》等相关法律法规、规章及骅威科技股份有限公司（以下简称“公

司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，

对公司 2011 年度相关事项发表的独立意见如下：

    一、关于《2011 年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见

    我们认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，完善了法人治理结构，

建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家相关法律法规要求

以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公

司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评

价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    二、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的独立意见

    根据《关于规范关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》（证监发

[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120

号）等规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的

立场，对公司 2011 年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就有关

情况发表以下意见：

    1）截止至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资

金的情况。

    2）截止至 2011 年 12 月 31 日，公司未进行对外担保。
    三、关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中小

企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和公司《独立董事工作细则》

及《募集资金管理制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对关于 2011 年度

募集资金存放与实际使用情况发表独立意见如下：

    经核查，2011 年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金

存放和使用违规的情形。

    四、关于续聘 2011 年度审计机构的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，作为公司

独立董事，现就公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责本公司

2011 年度审计工作的事宜发表独立意见如下：

    广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的过程中，遵照了
独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方
所规定的责任与义务。
    我们认为续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司2011年度审计
工作，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意该聘任事项，并提交董
事会及股东大会审议。




    独立董事：
                  廖朝理           谢明权            李昇平


                              二〇一二年四月十日