骅威股份:关于召开2011年度股东大会的通知2012-04-11
证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2012-012
骅威科技股份有限公司
关于召开 2011 年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第
八次会议,于 2012 年 4 月 10 日上午 10:00 在公司一楼大会议室召开,决定于
2012 年 5 月 16 日(星期三)召开公司 2011 年度股东大会,现将有关事项通知
如下:
一、会议召开时间:2012 年 5 月 16 日(星期三)上午 10:00
二、会议地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室
三、会议召集人:董事会
四、会议召开方式:现场召开方式
五、股权登记日:2012 年 5 月 14 日
六、出席对象:
1、截至 2012 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东
大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
3、本公司聘请的律师。
七、会议议题
1、2011 年年度报告及其摘要
具 体 内 容 详 见 2012 年 4 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的 2011 年年度报告全文和摘要。
2、2011 年度董事会工作报告
1
详 细 内 容 见 2012 年 4 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2011 年年度报告》之第八节“董事会报告”。
3、2011 年度监事会工作报告
详 细 内 容 见 2012 年 4 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2011 年年度报告》之第九节“监事会报告”。
4、2011 年度财务决算报告
具 体 内 容 详 见 2012 年 4 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2011 年度财务决算报告》。
5、2011 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
议案内容详见 2012 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公
司第二届董事会第八次会议决议公告》。
6、关于续聘 2012 年度财务审计机构的议案
议案内容详见 2012 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公
司第二届董事会第八次会议决议公告》。
7、关于修改《公司章程》的议案
具 体 内 容 请 详 见 2012 年 4 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》及公司章程修正案。
8、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
详 细 内 容 见 2012 年 4 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作制度》
独立董事将在 2011 年度股东大会上作述职报告。
八、会议登记事项
1、登记时间:股权登记日 2012 年 5 月 14 日 15:00 至本次股东大会现场会
议主持人宣布出席情况前结束。
2、登记地点:公司证券事务部
3、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照
2
复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账
户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详
见附件)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。
(2)自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手
续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授
权委托书(详见附件)办理登记手续。
(3)异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信
函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。
九、其他
1、本次会议为期半天,与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
2、会务常设联系人
(1)姓名:刘先知、谢巧纯
(2)电话:0754-83689555
(3)传真:0754-83689556
(4)电子邮箱:stock@huaweitoys.com
3、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。
十、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议
2、公司第二届监事会第七次会议决议
特此通知。
骅威科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月十日
附:授权委托书
3
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人(单位)出席骅威科技股份有限公
司 2011 年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没
有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限:自本授权委托书签发之日起至 2011 年度股东大会结束时止。
表决结果
序号 表决事项
同意 反对 弃权
1 2011 年年度报告及其摘要
2 2011 年度董事会工作报告
3 2011 年度监事会工作报告
4 2011 年度财务决算报告
2011 年度利润分配和资本公积金转增股本
5
预案
6 关于续聘 2012 年度审计机构的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
注:议案填写方式,议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,用“√”
方式填写,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”,该议案效力不影响其他议案的
效力。
委托人签名(盖章):
委托人身份证号码/营业执照号:
委托人持股数量: 股
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
4
受托日期: 年 月 日
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