证券代码：002502             证券简称：骅威股份         编号：2012-011



                          骅威科技股份有限公司

                    第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及其监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


        一、监事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第七次会议于 2012 年
4 月 10 日下午 2:30 在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于
2012 年 3 月 30 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并
主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票数为 3 票，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：


       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了 2011 年年度报告及其摘要
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司 2011 年年度报告及其摘要
的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2011 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    公司《2011 年年度报告》的具体内容详见 2012 年 4 月 12 日刊登在指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2011 年年度
报告摘要》的具体内容详见 2012 年 4 月 12 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

       2、审议通过了 2011 年度监事会工作报告


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    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2011 年度监事会工作报告》的具体内容详见 2012 年 4 月 12 日刊登
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2011 年年
度报告》的第九节“监事会报告”部分。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

       3、审议通过了 2011 年度财务决算报告
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 2012 年 4 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2011 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

       4、审议通过了 2011 年度利润分配预案
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润
48,027,223.45 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定
盈余公积 4,802,722.35 元后，2011 年度可分配利润为 43,224,501.10 元，加上
以前年度剩余可分配利润 104,335,042.91 元，2011 年期末可供股东分配利润为
147,559,544.01 元。截止至 2011 年 12 月 31 日公司资本公积 589,199,561.22
元。
    2011 年度公司利润分配预案为：以公司截止至 2011 年 12 月 31 日总股本
8,800 万股为基数，以可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 1.00 元人民
币（含税），共计分配现金股利 880 万元。同时，公司拟以资本公积金每 10 股转
增 6 股。
    公司实施上述利润分配方案后，剩余可分配利润 138,759,544.01 元全额结
转下一年度，资本公积变更为 536,399,561.22,元，股本变更为 14,080 万股(每
股面值 1 元)。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

       5、审议通过了 2011 年度公司内部控制自我评价报告
    监事会经审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到


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有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
    具体内容详见 2012 年 4 月 12 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2011 年度公司内部控制自我评价报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过了关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见 2012 年 4 月 12 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

    7、审议通过了关于续聘 2011 年度审计机构的议案
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经审核后认为：广东正中珠江会计师事务所有限公司在执业过程中坚
持独立审计原则，在合作过程中能按时完成相关审计工作和出具专业报告且报告
内容客观、公正。同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司 2012
年度审计工作。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议


    特此公告。




                                              骅威科技股份有限公司监事会
                                                  二〇一二年四月十日




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