骅威科技股份有限公司
              独立董事廖朝理 2011 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

    本人作为骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011

年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股

股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董

事工作细则》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了

独立董事的权力，积极出席2011年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，

维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2011年度履行情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    2011 年公司共召开 8 次董事会，本人亲自出席 8 次，列席了 1 次股东大会，

本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项

均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2011 年度公司董事会各项议案及其它

事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

    二、发表独立意见的情况

    2011 年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行

审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：

    （一）2011 年 4 月 6 日，本人于公司第二届董事会第二次会议上，对以下

事项发表了独立意见

    1、关于《2010 年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见

    2、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的独立意见

    3、关于 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

    4、关于续聘 2011 年度审计机构的独立意见

    5、关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的独立意见

    （二）2011 年 8 月 17 日，本人于公司第二届董事会第四次会议上，对以下


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事项发表了独立意见

    1、关于公司 2011 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况

    2、关于公司 2011 年半年度对外担保情况

    3、关于公司 2011 年半年度关联交易事项

    4、关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划

    5、关于变更公司审计部负责人的议案

    三、在公司进行现场检查的情况

    本年度，本人利用参加董事会以及其他时间先后10天到公司进行现场工作，

并与公司董事、董事会秘书、财务负责人、审计部负责人及其他相关工作人员经

常保持工作联系，了解公司日常生产经营和财务情况，同时，关注电视、报纸和

网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握

公司的运行动态。

    四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

    （一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅

相关文件资料、本着独立、客观、公正的原则行使表决权，在工作中保持充分的

独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

    （二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公

司《信息披露管理制度》的有关规定，和公司证券事务部主管披露工作负责人讨

论信息披露工作，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，对公司修

订《信息披露事务管理制度》发表了意见。

    （三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，

深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行

情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，特别是财务管理方面，

对公司现金流管理、设立控股子公司上海民脉文化发展有限公司、广东证监局现

场检查整改报告、《财务会计管理制度》、《远期结售汇业务内部控制制度》、

《子公司管理制度》的制定等发表了意见，积极有效的履行了自己的职责，保护

投资者权益。

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    （四）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法

律法规及证监会、深交所有关文件，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会

公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科

学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益

的保护能力。

    五、任职委员会工作情况

    本人担任公司审计委员会主任委员，共参加4次审计委员会会议。审议公司

内审部提交的相关审计报告，前后2次参加2011年度报告审计工作；对公司的定

期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项；及时关注

公司募集资金的使用，对公司的内部审计工作提出指导建议，部分建议被公司采

纳并实施，促进公司内控管理水平的提升。

    六、其他工作情况

    （一）未有提议召开董事会情况发生；

    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

    （三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

    七、联系方式
    本人联系方式：liao288@126.com

    作为公司独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的
决策，为公司的健康发展建言献策。展望2012年，本人将继续勤勉尽职，利用自
己的专业知识和经验为公司发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性意
见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。


    特此报告。



                                            独立董事：
                                                             廖朝理

                                              二〇一二年四月十日

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