骅威股份:独立董事谢明权2011年度述职报告2012-04-11
骅威科技股份有限公司
独立董事谢明权 2011 年度述职报告
各位股东及股东代理人:
本人作为骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2011
年,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董
事工作细则》的规定,忠实履行了独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使了
独立董事的权力,积极出席2011年度的相关会议,对相关事项发表了独立意见,
维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2011年度履行情况汇报如下:
一、出席会议情况
2011 年公司共召开 8 次董事会,本人亲自出席 7 次、委托 1 次,列席了 1
次股东大会,本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序,
重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对 2011 年度公司董事会各
项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2011 年度,本人积极发挥独立董事在公司中的作用,对公司重大事项进行
审核,并就报告期内的重大事项发表独立意见,具体情况如下:
(一)2011 年 4 月 6 日,本人于公司第二届董事会第二次会议上,对以下
事项发表了独立意见
1、关于《2010 年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见
2、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的独立意见
3、关于 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
4、关于续聘 2011 年度审计机构的独立意见
5、关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的独立意见
(二)2011 年 8 月 17 日,本人于公司第二届董事会第四次会议上,对以下
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事项发表了独立意见
1、关于公司 2011 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况
2、关于公司 2011 年半年度对外担保情况
3、关于公司 2011 年半年度关联交易事项
4、关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划
5、关于变更公司审计部负责人的议案
三、在公司进行现场检查的情况
本年度,本人利用参加董事会以及其他时间先后10天到公司进行现场工作,
并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员经常保持工作联系,
了解公司日常生产经营情况,同时,关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣
传和报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)有效履行独立董事职责,对每一个提交董事会审议的议案,认真查阅
相关文件资料、本着独立、客观、公正的原则行使表决权,在工作中保持充分的
独立性,谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
(二)持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照有关法律法规和公
司《信息披露管理制度》的有关规定,和公司证券事务部主管披露工作负责人讨
论信息披露工作,确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作,对公司修
订《信息披露事务管理制度》发表了意见。
(三)对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通,
深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项,对公司变更名称/经营
范围/经营宗旨、设立控股子公司上海民脉文化发展有限公司、、制定《内幕信
息知情人登记管理制度》等事项发表了意见,积极有效的履行了自己的职责,保
护投资者权益。
(四)加强自身学习,提高履职能力。2011年7月22日-24日,本人参加深交
所举办的第36期上市公司独立董事培训班学习,认真学习独立董事履职相关的法
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律法规,全面了解上市公司制度,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强了对公司和投资者合法权益的保护
能力。
五、任职委员会工作情况
本人担任公司战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员。报告期内,
本人忠实履行职责,对公司战略发展、更改名称、经营范围、经营宗旨、投资设
立子公司、薪酬体系等事项发表意见和建议。
六、其他工作情况
(一)未有提议召开董事会情况发生;
(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;
(三)未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式
本人联系方式:xiemq@gdstc.gov.cn
作为公司独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项的
决策,为公司的健康发展建言献策。展望2012年,本人将继续勤勉尽职,利用自
己的专业知识和经验为公司发展献计献策,为董事会的科学决策提供建设性意
见,切实发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事:
谢明权
二〇一二年四月十日
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