骅威科技股份有限公司
              独立董事谢明权 2011 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

    本人作为骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011

年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股

股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董

事工作细则》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了

独立董事的权力，积极出席2011年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，

维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2011年度履行情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    2011 年公司共召开 8 次董事会，本人亲自出席 7 次、委托 1 次，列席了 1

次股东大会，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，

重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2011 年度公司董事会各

项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

    二、发表独立意见的情况

    2011 年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行

审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：

    （一）2011 年 4 月 6 日，本人于公司第二届董事会第二次会议上，对以下

事项发表了独立意见

    1、关于《2010 年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见

    2、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的独立意见

    3、关于 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

    4、关于续聘 2011 年度审计机构的独立意见

    5、关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的独立意见

    （二）2011 年 8 月 17 日，本人于公司第二届董事会第四次会议上，对以下


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事项发表了独立意见

    1、关于公司 2011 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况

    2、关于公司 2011 年半年度对外担保情况

    3、关于公司 2011 年半年度关联交易事项

    4、关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划

    5、关于变更公司审计部负责人的议案

    三、在公司进行现场检查的情况

    本年度，本人利用参加董事会以及其他时间先后10天到公司进行现场工作，

并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员经常保持工作联系，

了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣

传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

    四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

    （一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅

相关文件资料、本着独立、客观、公正的原则行使表决权，在工作中保持充分的

独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

    （二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公

司《信息披露管理制度》的有关规定，和公司证券事务部主管披露工作负责人讨

论信息披露工作，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，对公司修

订《信息披露事务管理制度》发表了意见。

    （三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，

深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行

情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，对公司变更名称/经营

范围/经营宗旨、设立控股子公司上海民脉文化发展有限公司、、制定《内幕信

息知情人登记管理制度》等事项发表了意见，积极有效的履行了自己的职责，保

护投资者权益。

    （四）加强自身学习，提高履职能力。2011年7月22日-24日，本人参加深交

所举办的第36期上市公司独立董事培训班学习，认真学习独立董事履职相关的法

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律法规，全面了解上市公司制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策

和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护

能力。

    五、任职委员会工作情况

    本人担任公司战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员。报告期内，

本人忠实履行职责，对公司战略发展、更改名称、经营范围、经营宗旨、投资设

立子公司、薪酬体系等事项发表意见和建议。

    六、其他工作情况

    （一）未有提议召开董事会情况发生；

    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

    （三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

    七、联系方式
    本人联系方式：xiemq@gdstc.gov.cn

    作为公司独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的

决策，为公司的健康发展建言献策。展望2012年，本人将继续勤勉尽职，利用自

己的专业知识和经验为公司发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性意

见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

    特此报告。



                                             独立董事：
                                                             谢明权

                                               二〇一二年四月十日




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