证券代码：002502            证券简称：骅威股份          编号：2012-014



                       骅威科技股份有限公司

                第二届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况
     骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2012
年4月23日上午10:00在公司四楼证券事务办公室以现场结合通讯方式召开。会议
通知已于2012年4月13日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会
议由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为
9票。公司监事及高管人员列席了本次会议。
     本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议 2012 年第一季度报告全文和正文
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司《2012 年第一季度报告全文》的具体内容详见 2012 年 4 月 25 日披露
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2012
年第一季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

     2、审议董事会秘书 2011 年度履职报告
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3、审议关于公司经营范围增加“食品经营”一项暨修改《公司章程》的议
案

                                     1
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4 月 22 日公司股东郭群先生发来建议函，为公司动漫衍生产品的纵深发展，
建议公司董事会在在经营范围中增加“食品经营”一项，经公司董事长郭卓才先
生同意，该议案提交第二届董事会第九次会议审议。
    内容详见本公告附件《公司章程修改对照表》，经营范围的变更最终以工商
登记机关核准的内容为准。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

    4、审议关于制定《子公司财务管理制度》的议案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 请 详 见 2012 年 4 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《子公司财务管理制度》。

    5、审议关于召开 2011 年度股东大会的补充通知
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司定于 2012 年 5 月 16 日上午 10:00 于公司一楼大会议室召开 2011 年度
股东大会。
    会议通知详见 2012 年 4 月 12 日和 4 月 25 日披露在指定信息披露媒体巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上公告。



    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




    特此公告。



                                         骅威科技股份有限公司董事会

                                           二〇一二年四月二十三日




                                     2
附件：

                          骅威科技股份有限公司

                           公司章程修改对照表


                 原文                                      修改后
    对高新科技项目、文化产业项目、文           对高新科技项目、文化产业项目、文

化休闲娱乐服务业的投资；工业产品设计， 化休闲娱乐服务业的投资；工业产品设计，

多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术 多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术

的应用和开发；广播剧，电视剧，动漫片 的应用和开发；广播剧，电视剧，动漫片

（制作须另申报），专题、专栏（不含时政 （制作须另申报），专题、专栏（不含时政

新闻类），综艺的制作、复制、发行（广播 新闻类），综艺的制作、复制、发行（广播

电视节目制作经营许可证有效期至 2014 年 电视节目制作经营许可证有效期至 2014 年

11 月 2 日）；文化活动策划；设计、制造和 11 月 2 日）；文化活动策划；设计、制造和

销售：玩具、模型、婴幼儿用品、工艺品 销售：玩具、模型、婴幼儿用品、工艺品

（不含金银饰品）、五金制品、塑胶制品； （不含金银饰品）、五金制品、塑胶制品；

销售：家用电器、服装、箱包、皮革制品、 销售：家用电器、服装、箱包、皮革制品、

文体用品及器材、日用百货；回收、加工、 文体用品及器材、日用百货；回收、加工、

销售：废旧塑料。货物进出口、技术进出 销售：废旧塑料。货物进出口、技术进出

口（法律、行政法规禁止的项目除外；法 口（法律、行政法规禁止的项目除外；法

律、行政法规限制的项目须取得许可后方 律、行政法规限制的项目须取得许可后方

可经营）（经营范围中凡涉及专项规定持专 可经营）。食品经营。（经营范围中凡涉及

批证件方可经营）。                          专项规定持专批证件方可经营）




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